9936 王将フード 2020-07-13 14:00:00
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ [pdf]
2020 年７月 13 日
各 位
会 社 名 株式会社王将フードサービス
代表者名 代表取締役社長 渡邊 直人
（コード番号：9936 東証第一部）
問合せ先 広報ＩＲ部長 内田 浩次
電話番号 075－592－1411
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
当社は、本日開催の当社取締役会において、譲渡制限付株式報酬として自己株式の処分
（以下、
「本自己株処分」という。）を行うことについて、下記のとおり決議いたしましたの
で、お知らせいたします。
記
１．処分の概要
（１） 処分期日 2020 年 7 月 28 日
処分する株式の種類
（２） 当社普通株式 8,370 株
及び数
（３） 処分価額 １株につき 5,620 円
（４） 処分価額の総額 47,039,400 円
当社の取締役（※） ８名 7,970 株
（５） 処分予定先 ※社外取締役を除く。
当社の執行役員 ２名 400 株
本自己株処分については、金融商品取引法に基づく有価
（６） その他
証券通知書を提出しております。
２．処分の目的及び理由
当社は、2019 年５月 15 日開催の当社取締役会において、当社の取締役（社外取締役を
除く。）が自ら行った経営判断の結果を株主の皆様と共有することで、企業価値向上と株
価上昇に対する貢献意欲をより高めることを目的として、 当社の取締役 （社外取締役を除
く。）に対し、譲渡制限付株式を交付する株式報酬制度（以下、 「本制度」という。）を導
入することを決議し、 また、 2019 年６月 26 日開催の当社第 45 回定時株主総会において、
本制度に基づき、当社の取締役（社外取締役を除く。 ）に対する譲渡制限付株式に関する
報酬等として支給する金銭報酬債権の総額を年額 100 百万円以内として設定すること、
当社の取締役（社外取締役を除く。 ）に対して各事業年度において割り当てる譲渡制限付
株式の総数は 30,000 株を上限とすること及び譲渡制限付株式の譲渡制限期間を譲渡制限
付株式の交付日から当該取締役が当社の取締役及び執行役員のいずれの地位からも退任
又は退職する日までの期間とすること等につき、ご承認をいただいております。
本日開催の当社取締役会において、2020 年 7 月２日開催の報酬諮問委員会での審議結
果の助言に基づき、 2020 年６月 26 日開催の当社第 46 回定時株主総会から 2021 年６月開
催予定の当社第 47 回定時株主総会までの期間に係る譲渡制限付株式報酬として、割当予
定先である当社の取締役８名（社外取締役を除く。 ）及び執行役員２名（以下、総称して
「割当対象者」という。）に対し、金銭報酬債権合計金 47,039,400 円を支給し、割当対
象者が当該金銭報酬債権の全部を現物出資の方法によって給付することにより、特定譲
渡制限付株式として当社普通株式 8,370 株を割り当てることを決議致しました。 なお、各
割当対象者に対する金銭報酬債権の額は、当社における各割当対象者の貢献度等諸般の
事由を総合的に勘案の上、決定しております。また、当該金銭報酬債権は、各割当対象者
が、当社との間で、大要、以下の内容をその内容に含む譲渡制限付株式割当契約（以下、
「割当契約」という。）を締結すること等を条件として支給いたします。
３．割当契約の概要
① 譲渡制限期間
譲渡制限付株式の交付日から割当対象者が当社の取締役及び執行役員のいずれの
地位からも退任又は退職する日までの期間
上記に定める譲渡制限期間（以下、「本譲渡制限期間」という。）において、割当対象者
は、当該割当対象者に割り当てられた譲渡制限付株式（以下、｢本割当株式｣という。）
につき、第三者に対して譲渡、質権の設定、譲渡担保権の設定、生前贈与、遺贈その他
一切の処分行為をすることができません（以下、｢本譲渡制限｣という。。
）
② 譲渡制限付株式の無償取得
当社は、割当対象者が、本譲渡制限期間の開始日以降、最初に到来する当社の定時株
主総会の開催日の前日までに当社の取締役及び執行役員のいずれの地位からも退任又
は退職した場合には、当社取締役会が正当と認める理由（任期満了等）がある場合を除
き、本割当株式を、当該退任又は退職の時点をもって、当然に無償で取得するものとい
たします。
また、本割当株式のうち、本譲渡制限期間が満了した時点（以下、「期間満了時点」
という。）において下記③の譲渡制限の解除事由の定めに基づき譲渡制限が解除されて
いないものがある場合には、期間満了時点の直後の時点をもって、当社はこれを当然に
無償で取得するものといたします。
③ 譲渡制限の解除
当社は、割当対象者が、本譲渡制限期間の開始日以降、最初に到来する当社の定時株
主総会の開催日まで継続して、当社の取締役又は執行役員のいずれかの地位にあった
ことを条件として、期間満了時点をもって、 当該時点において割当対象者が保有する本
割当株式の全部につき、譲渡制限を解除いたします。ただし、割当対象者が、当社取締
役会が正当と認める理由（任期満了等）により、本譲渡制限期間が満了する前に当社の
取締役及び執行役員のいずれの地位からも退任又は退職した場合には、2020 年７月か
ら割当対象者が当社の取締役及び執行役員のいずれの地位からも退任又は退職した日
を含む月までの月数を 12 で除した数（ただし、計算の結果１を超える場合には１とす
る。 に、
） 当該時点において割当対象者が保有する本割当株式の数を乗じた数 （ただし、
計算の結果１株未満の端数が生ずる場合には、これを切り捨てるものとする。 ）の本割
当株式につき、当該退任又は退職の直後の時点をもって、 これに係る譲渡制限を解除す
るものといたします。
④ 株式の管理に関する定め
割当対象者は、ＳＭＢＣ日興証券株式会社に、当社が指定する方法にて、本割当株式
について記載又は記録する口座の開設を完了し、譲渡制限が解除されるまでの間、本割
当株式を当該口座に保管・維持するものといたします。
⑤ 組織再編等における取扱い
当社は、本譲渡制限期間中に、当社が消滅会社となる合併契約、当社が完全子会社と
なる株式交換契約又は株式移転計画その他の組織再編等に関する議案が当社の株主総
会（ただし、 当該組織再編等に関して当社の株主総会による承認を要さない場合におい
ては、当社取締役会）で承認された場合（当該組織再編等の効力発生日が期間満了時点
より前に到来するときに限る。以下、 「組織再編等承認時」という。）であって、かつ、
当該組織再編等に伴い割当対象者が当社の取締役及び執行役員のいずれの地位からも
退任又は退職することとなる場合には、当社取締役会決議により、2020 年７月から当
該承認の日を含む月までの月数を 12 で除した数（ただし、計算の結果１を超える場合
には１とする。 ）に、当該承認の日において割当対象者が保有する本割当株式の数を乗
じた数（ただし、計算の結果１株未満の端数が生ずる場合には、これを切り捨てるもの
とする。）の本割当株式につき、当該組織再編等の効力発生日の前営業日の直前時をも
って、これに係る譲渡制限を解除するものといたします。
また、組織再編等承認時には、当社は当該組織再編等の効力発生日の前営業日をもっ
て、同日において譲渡制限が解除されていない本割当株式の全部を当然に無償で取得
するものといたします。
４．払込金額の算定根拠及びその具体的内容
本自己株処分における処分価額につきましては、 恣意性を排除した価格とするため、当
社取締役会決議日の直前営業日（2020 年７月 10 日）の東京証券取引所における当社普通
株式の終値である 5,620 円としております。これは、 当社取締役会決議日直前の市場株価
であり、合理的かつ特に有利な価額には該当しないものと考えております。
以 上