9934 因幡電産 2020-05-15 12:00:00
監査等委員会設置会社への移行および役員人事に関するお知らせ [pdf]
2020 年 5 月 15 日
各 位
因幡電機産業株式会社
代表取締役社長 喜多 肇一
（コード番号 ９９３４ 東証第１部）
問合せ先
専務取締役管理本部長 家郷 晴行
（ＴＥＬ ０６－４３９１－１７８１）
監査等委員会設置会社への移行および役員人事に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、本年6月19日開催予定の当社第72期定時株主
総会の承認を条件として、取締役会の監督機能の強化によるコーポレート・ガバナン
スの充実の観点から、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行することを
決定いたしました。また、これに伴い、同日付で、同定時株主総会に付議する取締役
候補者についても決定いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。
なお、本件に伴う定款の一部変更につきましては、本日付の「定款一部変更に関す
るお知らせ」にて別途開示しております。
記
１． 監査等委員会設置会社への移行
（１）移行の目的
・取締役の職務執行の監査等を担う監査等委員を取締役会の構成員とすることに
より、取締役会の監督機能を強化し、更なる監視体制の強化を通じてより一層
のコーポレート・ガバナンスの充実を図る。
・取締役会が業務執行の決定を広く取締役に委任することを可能とすることで、
業務執行と監督を分離するとともに、経営の意思決定を迅速化し、更なる企業
価値の向上を図る。
（２）移行の時期
本年6月19日開催予定の定時株主総会において、必要な定款変更について承認を
いただき、監査等委員会設置会社に移行する予定です。
２． 監査等委員会設置会社移行後の役員人事
（１）監査等委員である取締役以外の取締役の候補者（本年6月19日開催予定の株主
総会に付議）
新役職 旧役職 氏 名
代表取締役会長 同左 守谷 承弘
代表取締役社長 同左 喜多 肇一
専務取締役営業戦略本部長 同左 枝村 浩平
専務取締役管理本部長 同左 家郷 晴行
常務取締役電材カンパニー長 同左 奥田 善紀
取締役生産・技術本部長 同左 岩倉 広幸
取締役電設カンパニー長 同左 田代 浩明
（２）監査等委員である取締役の候補者（本年6月19日開催予定の株主総会に付議）
新役職 旧役職 氏 名
取締役 監査等委員 取締役 北野 明彦
社外取締役 監査等委員 社外取締役 芝池 勉
社外取締役 監査等委員 社外取締役 中村 克宏
社外取締役 監査等委員 社外取締役 藤原 友江
社外取締役 監査等委員 （新任） 坂本 雅明
※ 芝池 勉氏、中村 克宏氏、藤原 友江氏および、坂本 雅明氏は、会社法
第 2 条第 15 号に規定する社外取締役の候補者であります。
※ 新任社外取締役候補者の略歴
坂本 雅明氏（1969年4月3日生）
・2012年4月 東京都立大学 大学院社会科学研究科経営学専攻 非常勤講師（現任）
・2020年4月 桜美林大学 ビジネスマネジメント学群 准教授（現任）
（３）退任予定監査役（本年6月19日開催予定の株主総会の終結の時をもって退任予定）
旧役職名 氏 名
常勤監査役 石本 朝史
社外監査役 井之上 明彦
社外監査役 伊藤 芳晃
以上