9928 ミロク情報 2020-05-26 16:30:00

指名・報酬委員会の設置に関するお知らせ [pdf]

                                            2020 年 5 月 26 日
各    位


                              会 社 名 株式会社ミロク情報サービス
                              代表者名 代表取締役社長 是 枝 周 樹
                                  （コード番号 9928 東証第１部）
                              問合せ先 経営管理本部長 寺 沢 慶 志
                                      （TEL．03−5361−6369）


                 指名・報酬委員会の設置に関するお知らせ

 当社は、本日開催の取締役会において、下記のとおり取締役会の任意の諮問機関として「指名
諮問委員会」および「報酬諮問委員会」を設置することを決議いたしましたので、お知らせいた
します。


                          記
１．設置の目的
    取締役の指名および報酬等に係る取締役会の機能の独立性、客観性と説明責任を強化するこ
    とで、コーポレート・ガバナンス体制の一層の充実を図ることを目的としております。


２．委員会の役割
    取締役会の下にその諮問機関として設置し、取締役会の諮問に応じて、指名および報酬等に
    関する事項について審議し、取締役会に答申を行います。


３．委員会の構成
    各委員会は、社内取締役および独立社外役員３名以上で構成し、その過半数は独立社外役員
    といたします。
    また、各委員会の委員長および委員は、取締役会の決議により選任いたします。


４．設置日
    2020 年 5 月 26 日
                                                       以上