9928 ミロク情報 2020-05-26 16:30:00
指名・報酬委員会の設置に関するお知らせ [pdf]
2020 年 5 月 26 日
各 位
会 社 名 株式会社ミロク情報サービス
代表者名 代表取締役社長 是 枝 周 樹
(コード番号 9928 東証第1部)
問合せ先 経営管理本部長 寺 沢 慶 志
(TEL.03−5361−6369)
指名・報酬委員会の設置に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、下記のとおり取締役会の任意の諮問機関として「指名
諮問委員会」および「報酬諮問委員会」を設置することを決議いたしましたので、お知らせいた
します。
記
1.設置の目的
取締役の指名および報酬等に係る取締役会の機能の独立性、客観性と説明責任を強化するこ
とで、コーポレート・ガバナンス体制の一層の充実を図ることを目的としております。
2.委員会の役割
取締役会の下にその諮問機関として設置し、取締役会の諮問に応じて、指名および報酬等に
関する事項について審議し、取締役会に答申を行います。
3.委員会の構成
各委員会は、社内取締役および独立社外役員3名以上で構成し、その過半数は独立社外役員
といたします。
また、各委員会の委員長および委員は、取締役会の決議により選任いたします。
4.設置日
2020 年 5 月 26 日
以上