9908 Ｊ－日本電計 2021-06-25 13:00:00

第76回定時株主総会開催結果に関するお知らせ [pdf]

                                                 2021 年 6 ⽉ 25 ⽇

各    位

                                  会 社 名      ⽇本電計株式会社
                                  代表者名       代表取締役社⻑ 柳 丹峰
                                  （JASDAQ・コード：9908）
                                  問合せ先       取締役管理本部⻑ 秋⼭ 昌彦
                                  （TEL. 03-5816-3551）



               第 76 回定時株主総会開催結果に関するお知らせ


2021 年 6 ⽉ 25 ⽇開催の第 76 回定時株主総会の開催結果について、下記のとおりお知らせいたします。


                              記


    第 76 回定時株主総会開催結果について
    決議事項
    ＜会社提案（第１号議案から第４号議案まで）＞
     第１号議案     剰余⾦の処分の件
               本件は、原案どおり承認可決されました。
               （期末配当は、1 株につき 45 円と決定いたしました。）
     第２号議案     取締役（監査等委員である取締役を除く。）８名選任の件
               本件は、原案どおり承認可決されました。
     第３号議案     監査等委員である取締役 3 名選任の件
               本件は、原案どおり承認可決されました。
     第４号議案     補⽋の監査等委員である取締役 1 名選任の件
               本件は、原案どおり承認可決されました。


    ＜株主提案（第５号議案から第６号議案まで）＞
     第５号議案     譲渡制限付株式報酬制度導⼊に係る報酬額改定の件
               本件は、否決されました。
     第 6 号議案   ⾃⼰株式取得の件
               本件は、否決されました。


                                                            以上