9903 Ｊ－カンセキ 2021-08-24 16:00:00

「指名・報酬委員会」設置に関するお知らせ [pdf]

                                                        2021 年８月 24 日
各   位


                                    会 社 名 株 式 会 社 カ ン セ キ
                                    代表者名   代表取締役社長     大田垣     一郎
                                           （コード番号：9903 東証 JASDAQ）
                                    問合せ先   専務取締役管理本部長        高橋 利明
                                           （電話 028－659－3112）


                       「指名・報酬委員会」設置に関するお知らせ

 当社は、2021 年８月 24 日開催の取締役会において、取締役会の任意の諮問機関として「指名・報酬
委員会」を設置することを決議いたしましたので、お知らせいたします。




                                記
１. 目    的
       取締役の指名、報酬等に係る評価、決定プロセスの透明性及び客観性を担保することで、取締役
    会の機能の独立性及び客観性を強化しコーポレートガバナンスのより一層の充実を図るため、取締
    役会の任意の諮問機関として「指名・報酬委員会」を設置することといたしました。


２. 役    割
       「指名・報酬委員会」は、取締役会の諮問に応じて、主に次の事項について審議し、取締役会に
    対し答申を行います。
    （１）取締役の選任・解任（株主総会決議事項）に関する事項
    （２）代表取締役の選定・解職に関する事項
    （３）役付取締役の選定・解職に関する事項
    （４）取締役（監査等委員を除く。
                   ）の報酬等に関する事項
    （５）取締役（監査等委員を除く。
                   ）の報酬限度額（株主総会決議事項）に関する事項
    （６）後継者計画（育成を含む）に関する事項
    （７）その他経営上の重要事項で、取締役会が必要と認めた事項


３. 構    成
    「指名・報酬委員会」 取締役会の決議により選定された取締役である委員３名以上で構成し、
              は、
    その過半数は独立社外取締役とします。


４. 設置日
       2021 年８月 24 日
                                                               以    上