9889 ＪＢＣＣ　ＨＤ 2019-03-20 17:00:00

当社取締役会の実効性に関する評価の結果の概要について [pdf]

                                                  平成 31 年３月 20 日
 各   位
                          会社名     ＪＢＣＣホールディングス株式会社
                          代表者名    代 表 取 締 役 社 長       山 田      隆 司
                                  （ コ ー ド 番 号 9889 東 証 第 一 部 ）
                          問合せ先    執 行 役 員 ｺｰﾎﾟﾚｰﾄｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ担 当
                                                      松 尾      佳 子
                                  （ T E L 0 3 - 5 7 1 4 - 5 1 7 1 ）


          当社取締役会の実効性に関する評価の結果の概要について

 当社は、取締役会の機能の向上を図ることを目的として、平成 27 年度より取締役会の実効性に関する
分析・評価を行っております。今回、第四回目の評価を実施いたしましたので、概要についてお知らせ
いたします。

                          記

１．取締役会の実効性に関する分析・評価プロセスの概要
  すべての取締役（監査等委員を含む）に対し下記の項目について意見収集を実施いたしました。回
 答内容については、外部コンサルタントによる分析結果を得たうえで、取締役会の実効性に関する評
 価を実施いたしました。
  [意見収集の内容（大項目）]
  ・取締役会の構成と運営      ・経営戦略と事業戦略    ・企業倫理とリスク管理
  ・業績モニタリングと経営陣の評価・報酬            ・株主等との対話


２．取締役会の実効性に関する分析・評価結果の概要
  当社では継続的に取締役会全体の実行性についての分析・評価を行い、課題や改善点を認識してお
 り、平成 29 年度の取締役会実効性評価にもとづき、平成 30 年度は取締役会のさらなる活性化、パフ
 ォーマンスの向上に向けて「新任取締役に向けたオリエンテーション」
                                「コーポレートガバナンス等に
 関する継続的なトレーニング」を実施してまいりました。


３．今後の対応
  今回の実効性評価結果に基づき、特に以下の点について優先的に検討し必要な対応を図ってまいり
 ます。
 （1）リスク評価プロセスの構築にむけてのリスクの明確化
 （2）人財戦略の検討およびモニタリング
 （3）CEO 後継者計画の検討


                                                               以上