9888 Ｊ－ＵＥＸ 2021-11-19 15:00:00

「指名報酬委員会」の設置に関するお知らせ [pdf]

                                                      令和 3 年 11 月 19 日
各   位



                                    会 社 名

                                    代表者名    代 表 取 締 役 社 長     岸 本 則 之
                                                   （JASDAQ コード    9888）
                                    問合せ先    執行役員 経営企画部長       秀 髙 雅 紀
                                                    TEL   (03)5460-6500




                       「指名報酬委員会」の設置に関するお知らせ

    当社は、令和 3 年 11 月 19 日開催の取締役会において、取締役会の任意の諮問機関として「指名報
酬委員会」
    （以下、本委員会といいます。
                 ）を設置することを決議しましたのでお知らせいたします。


                                記


1. 本委員会設置の目的
    取締役の指名・報酬に関する手続きの公正性・透明性・客観性を強化し、コーポレート・ガバナン
 スの更なる充実を図るため、任意の「指名報酬委員会」を設置するものです。


2. 本委員会の役割
    取締役会の諮問機関として、取締役の指名・報酬について代表取締役社長が提出する原案(他の委
 員は対案を提出することができる)に基づき客観的かつ公正な視点から必要な審議を行い、取締役会
 へ答申を行う。


3. 本委員会の構成
    社外取締役 2 名、代表取締役社長を含む業務執行にあたる取締役 2 名の計 4 名とし、委員長は、社
 外取締役の中からその互選により選定する。


4. 設置日
    令和 3 年 11 月 19 日
                                                                     以上