9885 シャルレ 2021-05-13 15:30:00
代表取締役の異動及び監査等委員会設置会社への移行に伴う役員人事に関するお知らせ [pdf]
2021 年 5 月 13 日
各 位
会 社 名 株式会社シャルレ
代表者名 代表取締役社長 兼
社長執行役員 奥平 和良
（コード番号 9885 東証第二部）
問合せ先
責 任 者 執行役員 千本松 重雄
Ｔ Ｅ Ｌ 0 7 8 - 7 9 2 - 7 0 4 6
代表取締役の異動及び監査等委員会設置会社への移行に伴う
役員人事に関するお知らせ
当社は、2021 年 5 月 13 日開催の取締役会において、代表取締役の異動を内定するともに、
同年 2 月 10 日付「監査等委員会設置会社への移行に関するお知らせ」にて開示しております
とおり、同年 6 月 23 日開催予定の当社第 46 回定時株主総会の承認を条件として、監査役会設
置会社から監査等委員会設置会社へ移行することから、同定時株主総会に付議する取締役候補
者につきましても、下記のとおり、内定しましたので、お知らせいたします。
記
１．代表取締役の異動
(1) 異動の理由
現社長である奥平和良は、2012 年 6 月に当社社長に就任後、当社の企業価値の向上に向
けて、コーポレート・ガバナンス体制及び管理体制の構築・整備等を牽引してまいりまし
たが、この度、任期満了に伴い退任することになりました。
(2) 新・旧代表取締役等の氏名・役職名
氏 名 異動後 異動前
はやし かつ や
林 勝哉 代表取締役社長 －
おくひら かずよし
奥平 和良 － 代表取締役社長兼社長執行役員
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(3) 新任代表取締役の略歴
氏名（生年月日） 略 歴
1994 年 ４月 伊藤忠商事株式会社入社
2000 年 ４月 当社 入社
2004 年 ６月 当社 取締役
2004 年 12 月 当社 代表取締役副社長
2006 年 ３月 株式会社がいＳ（現株式会社サンコーライテック）
林 勝哉 代表取締役
（1969 年 2 月 3 日）
2006 年 ５月 当社 取締役 退任
2007 年 ６月 当社 取締役兼代表執行役社長
2007 年 ６月 株式会社シャルレ（株式会社ＢＣ）代表取締役社長
2008 年 12 月 当社 取締役兼代表執行役社長 退任
2008 年 12 月 有限会社Ｇ＆Ｌ 代表取締役（現任）
所有株式数 843,500 株（2021 年 3 月 31 日現在）
(4) 就任予定日
2021 年 6 月 23 日開催予定の当社第 46 回定時株主総会後に開催予定の取締役会にて正式
決定する予定です。
２．取締役（監査等委員である取締役を除く。
）の候補者
（2021 年 6 月 23 日開催予定の第 46 回定時株主総会に付議予定）
氏 名 新役職名 現役職名
はやし かつ や
林 勝 哉（新任） 代表取締役社長 －
やまがた まさのり
山縣 正 典 （重任） 取締役 取締役兼執行役員
たかはた のりお
高畑 則雄（重任） 取締役 取締役兼執行役員
せんぼんまつ しげお
千本松 重雄（新任） 取締役 執行役員
はま の まさじ
濵野 正治（新任） 取締役 執行役員
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【新任取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者の略歴】
氏名（生年月日） 略 歴
1995 年６月 株式会社中央出版入社
1996 年４月 当社 入社
2011 年４月 当社 メンバーサポート本部東メンバーサポート部
札幌支店支店長
2013 年４月 当社 営業本部営業戦略部長
2019 年４月 当社 執行役員経営企画部長
千本松 重雄 2020 年４月 当社 執行役員経営企画部長、情報取扱責任者
（1969 年 9 月 27 日） 2020 年８月 株式会社田中金属製作所 取締役（現任）
2021 年２月 当社 執行役員経営企画部長、内部統制担当、情報取
扱責任者
2021 年４月 当社 執行役員、経営企画部担当、ＣＢ戦略部担当、
情報取扱責任者（現任）
所有株式数 4,100 株（2021 年 3 月 31 日現在）
1984年４月 当社 入社
2004年３月 当社 総務グループマネージャー
2005年４月 当社 管理統括部統括部長
2006年４月 当社 管理本部本部長
2007年４月 株式会社シャルレ（株式会社BC）管理執行部執行部長
濵野 正治 2008年４月 株式会社シャルレ（株式会社 BC）管理本部総務・人事
（1962 年 1 月 3 日） 部部長
2010年４月 当社 経営管理本部 総務・人事部長
2013年４月 当社 内部監査部長
2021 年４月 当社 執行役員、人事・総務部担当、お客様相談室担
当、内部統制担当（現任）
所有株式数 2,100 株（2021 年 3 月 31 日現在）
（注）新任取締役（監査等委員である取締役を除く。
）候補者林勝哉の略歴は、上記１「代表取締役
の異動」に記載のとおりです。
３．監査等委員である取締役の候補者
（2021 年 6 月 23 日開催予定の第 46 回定時株主総会に付議予定）
氏 名 新役職名 現役職名
よしだ きん ご
吉田 金 吾（新任） 社外取締役（常勤監査等委員） 常勤監査役
きしもと たつじ
岸本 達司（新任） 社外取締役（監査等委員） 社外監査役
い で く み
井出 久美（新任） 社外取締役（監査等委員） 社外監査役
しげなが たかし
茂永 崇 （新任） 社外取締役（監査等委員） －
（注）監査等委員である取締役候補者吉田金吾、岸本達司、井出久美および茂永崇は、社外取締役候
補者であります。
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【新任監査等委員である取締役候補者の略歴】
氏名（生年月日） 略 歴
1975 年 ４月 株式会社住友銀行（現株式会社三井住友銀行）入行
1985 年 ４月 明光証券株式会社（現ＳＭＢＣ日興証券株式会社）入
社
1999 年 ４月 明光ナショナル証券株式会社（現ＳＭＢＣ日興証券株
式会社）東京法人部 内部管理責任者
吉田 金吾 2003 年 ４月 ＳＭＢＣフレンド証券株式会社（現ＳＭＢＣ日興証券
(1952 年 2 月 12 日) 株式会社） 事業法人部 副部長
2005 年 ４月 同社 東京法人部長
2008 年 ４月 同社 大阪法人部長
2011 年 ４月 同社 ウェルス・マネジメント部部長
2017 年 ６月 当社 監査役（現任）
所有株式数 0 株（2021 年 3 月 31 日現在）
1987 年 ４月 児玉憲夫法律事務所（現新世綜合法律事務所）入所
1996 年 ４月 新世綜合法律事務所 パートナー
2020 年 １月 同所 代表パートナー（現任）
2007 年 ４月 大阪家庭裁判所 調停委員（現任）
岸本 達司 2009 年 ４月 関西大学会計専門職大学院 特別任用教授
(1960 年 6 月 16 日) 2010 年 １月 特定非営利活動法人証券・金融商品あっせん
相談センター あっせん委員（現任）
2011 年 ６月 当社 監査役（現任）
2012 年 ４月 関西大学会計専門職大学院 非常勤講師（現任）
所有株式数 0 株（2021 年 3 月 31 日現在）
1991 年 10 月 監査法人トーマツ（現有限責任監査法人トーマツ）入
社
1995 年 ８月 公認会計士 登録
井出 久美 2008 年 10 月 同監査法人 シニアマネジャー
(1964 年 12 月 11 日) 2011 年 10 月 井出久美公認会計士事務所 所長（現任）
2013 年 ６月 当社 監査役（現任）
所有株式数 0 株（2021 年 3 月 31 日現在）
2008 年 ９月 松村猛法律事務所（現松村・茂永法律事務所）入所
2016 年 ４月 同所 代表弁護士（現任）
茂永 崇 2018 年 ４月 泉南市消費生活センター 顧問
（1976 年 6 月 15 日） 2019 年 ４月 大阪簡易裁判所 民事調停委員（現任）
2019 年 ４月 大阪弁護士会消費者保護委員会 副委員長
所有株式数 0 株（2021 年 3 月 31 日現在）
４．退任予定取締役
奥平 和良、奥田 清三、脇田 純一、天野 富夫
（注）2021 年 6 月 23 日開催予定の第 46 回定時株主総会の終結の時をもって、任期満了により退
任予定です。
以 上
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【ご参考】
１．取締役（監査等委員である取締役を除く。
）候補者とした理由
(1) 林 勝哉（はやし かつや）
林勝哉氏は、2000 年 4 月に当社入社後、営業部門への従事を経て、2004 年 6 月から取
締役を、同年 12 月から代表取締役副社長を歴任し、2006 年 5 月には当社の持ち株会社化
に伴い当社の取締役を退任しましたが、2007 年 6 月から取締役兼代表執行役社長に復帰し、
当社の経営に携わっておりました。同氏は、2008 年 12 月当時、当社において進められて
いたマネジメントバイアウト関連の手続の中で、同氏に手続の公正性を疑わせる行為があ
ったことを理由として代表執行役社長を解職され、取締役を辞任いたしました。
当社は、現代表取締役社長である奥平和良が、長年の業績不振に対する責任をとって取
締役を退任する意向を示したことを踏まえ、当社グループが置かれている状況の改善、ひ
いては当社グループの持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を実現することができ
る代表取締役社長としての適任者の選定を開始しました。当社では、代表取締役社長の後
継者の育成計画の策定を進めておりますが、現段階では上記の役割を果たすことができる
後継者を育成できていないことを踏まえ、かつて代表執行役社長として当社の経営の経験
があり、当社の事業に精通している林氏が代表取締役社長の候補者として挙がりました。
当社は、上記の林氏の取締役の退任の経緯等を踏まえ、今回、同氏を代表取締役社長候
補者として指定するにあたり、透明性と客観性を確保するため、社外取締役 2 名、社外監
査役 2 名及び代表取締役社長 1 名で構成する指名委員会にその是非を諮問いたしました。
指名委員会は、その審議に先立ち、同氏との面談を行い、同氏が取締役を退任するに至
った上記の経緯等に関する認識などを確認し、同氏のコンプライアンスやコーポレート・
ガバナンスに対する意識が当時と比べて大きく改善されていることを確認いたしました。
また、同時に、指名委員会は、当社の現在の経営課題や今後の当社の成長に向けた方策や、
コーポレート・ガバナンスの維持・向上に向けた同氏の考えを確認いたしました。これら
を踏まえて審議した結果、指名委員会は、同氏が上場会社の取締役として株主の負託を受
けていることを自覚した上で、大株主としての地位と混同することなく、当社グループの
持続的な成長と中長期的な企業価値の向上のために、迅速且つ果断な業務執行を行い、自
身の利益よりも、株主をはじめとする顧客・従業員・地域社会等のステークホルダー全体
の利益を優先し、代表取締役社長としての職責を全うできる人物であり、当社の「取締役
候補者の指名方針及び選解任基準」の要件を満たしていると判断いたしました。
指名委員会は、上記の審議を踏まえ、当社に対して、本年 4 月 13 日付で、当社の「取
締役候補者の指名方針及び選解任基準」へ適合状況や、同氏のこれまでの実績、能力及び
経験等の評価を照らし合わせると、取締役候補者及び代表取締役社長候補者として相当で
ある旨を答申いたしました。
当社は、上記の指名委員会からの答申を尊重しつつ取締役会において慎重に審議した結
果、売上高、利益率等の低迷といった厳しい経営環境が続いている当社の現況において、
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「女性を元気にする日本一のグループ」の実現に向けて、シャルレビジネス事業の再生、
新規事業開発による新たな柱の創造を達成するためには、既存の延長線にない強いリーダ
ーシップが必要であり、林勝哉氏は、企業経営に係る知見・経験を有するのみならず、役
職員及びビジネスパートナーが一丸となって当社企業グループの企業価値の向上を目指
すうえでの旗振り役として適切な人材であると判断し、同氏を取締役候補者とすることを
決定いたしました。
(2) 山縣 正典（やまがた まさのり）
山縣正典氏は、主にマーケティング部門に従事し、2006 年 4 月からインナー部長、2008
年 4 月から商品管理部長、2012 年 6 月から経営企画室長、2014 年 4 月からはマーケティ
ング本部商品管理部長を歴任し、その後 2019 年 4 月からは執行役員マーケティング本部
長兼商品管理部長、同年 6 月から取締役兼執行役員マーケティング本部長兼商品管理部長
を務め、2019 年 8 月からは取締役兼執行役員マーケティング本部長としてマーケティング
本部を統括するなど、マーケティング部門に関する豊富な経験と見識を有しており、また、
2021 年 4 月から、当社連結子会社である株式会社田中金属製作所及び株式会社ＷＡＴＥＲ
ＣＯＮＮＥＣＴの取締役を兼務し、当社企業ブループの持続的な成長と中長期的な企業価
値向上の実現のために適切な人材であることから、取締役候補者といたしました。
(3) 高畑 則雄（たかはた のりお）
高畑則雄氏は、主に営業部門に従事し、神戸第一支店、東京支店等の支店長を歴任し、
その後 2019 年 4 月からは執行役員営業本部長を務め、2019 年 6 月から取締役兼執行役員
営業本部長として営業本部を統括するなど、営業部門に関する豊富な経験と見識を有して
おり、また、2021 年 4 月から、当社連結子会社である株式会社田中金属製作所の取締役を
兼務し、当社企業ブループの持続的な成長と中長期的な企業価値向上の実現のために適切
な人材であることから、取締役候補者といたしました。
(4) 千本松 重雄（せんぼんまつ しげお）
千本松重雄氏は、当社入社後、主に営業部門に従事し、札幌支店の支店長等を経て、2013
年 4 月から営業本部営業戦略部長を務め、その後 2019 年 4 月からは執行役員経営企画部
長の職責を果たすなど、営業部門に関する豊富な経験及び経営企画部門に関する高い見識
を有しております。また、同氏は、新たな販売チャネル構築に貢献するとともに、2020
年 8 月から、当社連結子会社である株式会社田中金属製作所の取締役を兼務し、当社企業
ブループの持続的な成長と中長期的な企業価値向上の実現のために適切な人材であるこ
とから、取締役候補者といたしました。
(5) 濵野 正治（はまの まさじ）
濵野正治氏は、当社入社後、主に管理部門に従事し、2004 年 3 月からは管理部門のマネ
ージャーを始め管理統括部長、管理本部長等を歴任し、その後 2013 年 4 月から内部監査
部門の職責を果たすなど、管理部門及び内部監査部門に関する豊富な経験と見識を有して
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おります。また、2021 年 4 月から、執行役員を務め、当社の持続的な成長と中長期的な企
業価値向上の実現のために適切な人材であることから、取締役候補者といたしました。
２．監査等委員である取締役の候補者とした理由
(1) 吉田 金吾（よしだ きんご）
吉田金吾氏は、長年にわたり金融・財務分野に携わり、金融機関の法人部門や内部管理
部門に在籍した豊富な経験および知見を有しており、2017 年 6 月から当社監査役に就任し
ております。現在は常勤監査役として客観的かつ公正な立場で当社の監査体制の強化及び
経営の健全性確保に大きく貢献いただいており、適切な監査・監督を行えるものと判断し
たことから、監査等委員である社外取締役候補者といたしました。
(2) 岸本 達司（きしもと たつじ）
岸本達司氏は、当社の社外役員以外に直接会社経営に関与した経験はありませんが、弁
護士の資格を有しており、2011 年 6 月から当社社外監査役に就任しております。同氏は、
調停委員等に就任するなど幅広く活動され、また、当社のコンプライアンス委員会の委員
長を務め、これまでも当社のコンプライアンス体制の確立に尽力いただいております。現
在は当社社外監査役として、これまでの職務経験を通して培った専門的知識を活かしつつ、
客観的かつ公正な立場で当社の監査体制の強化及び経営の健全性確保に大きく貢献いた
だいており、適切な監査・監督を行えるものと判断したことから、監査等委員である社外
取締役候補者といたしました。
(3) 井出 久美（いで くみ）
井出久美氏は、当社の社外役員以外に直接会社経営に関与した経験はありませんが、公
認会計士として財務および会計の専門知識を有しており、2013 年 6 月から当社社外監査役
に就任しております。現在は社外監査役として、これまでの職務経験を通して培った専門
的知識を活かしつつ、客観的かつ公正な立場で当社の監査体制の強化及び経営の健全性確
保に大きく貢献いただいており、適切な監査・監督を行えるものと判断したことから、監
査等委員である社外取締役候補者といたしました。
(4) 茂永 崇（しげなが たかし）
茂永崇氏は、過去に直接会社経営に関与した経験はありませんが、弁護士資格を有して
おり、民事調停委員等に就任するなど幅広く活動されており、これまでの職務経験を通し
て培った専門的な知見を活かし、客観的かつ公正な立場で当社の監査体制の強化並びにコ
ーポレート・ガバナンス及びコンプライアンス経営に大きく貢献いただけるものと判断し
たことから、監査等委員である社外取締役候補者といたしました。
以 上
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