9869 加藤産業 2020-11-13 13:00:00

監査役に対する退職慰労金制度廃止に関するお知らせ [pdf]

                                                    2020 年 11 月 13 日
各位
                        会   社   名   加   藤   産   業    株   式   会   社
                        代表者名        代表取締役社長              加藤和弥
                        コード番号       ９ ８ ６ ９ （ 東 証 一 部 ）
                        問合せ先        取締役管理本部長              次家成典
                                    電話番号        0798-33-7650


          監査役に対する退職慰労金制度廃止に関するお知らせ

 当社は、2020 年 11 月 13 日開催の取締役会において、監査役に対する退職慰労金制度を
廃止することを決議いたしましたので、お知らせいたします。
 なお、本件につきましては、監査役会の同意を得ております。


                            記


１． 制度廃止の目的
     監査役の報酬体系を見直し、退職慰労金制度を廃止して固定報酬に一本化することに
 より、監査役の経営に対する独立性・中立性を高め、コーポレートガバナンスを一層強化
 するため。


２． 制度廃止日
     2020 年 12 月 18 日開催予定の第 74 回定時株主総会終結の時をもって廃止することと
 いたします。


３． 株主総会の関連付議事項
     2020 年 12 月 18 日開催予定の第 74 回定時株主総会終結の時をもって退任および辞任
 する監査役に対し、在任期間に応じた退職慰労金を支給することを同定時株主総会にて
 付議する予定です。


                                                             以    上




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