9831 ヤマダＨＤ 2020-04-13 15:00:00
定款一部変更に関するお知らせ [pdf]
2020 年４月 13 日
各位
会 社 名 株式会社ヤマダ電機
代表者名 代表取締役社長 三嶋 恒夫
（コード番号 9831 東証第一部）
問合せ先 取締役兼執行役員専務 岡本 潤
（TEL. 0570-078-181）
定款一部変更に関するお知らせ
当社は、2020 年４月 13 日開催の取締役会において、「定款一部変更の件」を 2020 年６月 26 日開催予定の第 43 回
定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。
記
１．変更の理由
当社は、2020 年６月 26 日に開催予定の当社第 43 回定時株主総会により承認可決されること及び必要に応じ所管官
公庁の許認可等が得られることを条件として 2020 年 10 月１日を効力発生日とした持株会社体制に移行する予定でありま
す。これにより、経営の管理・監督と業務の執行を分離し、当社グループの持続的成長、発展のための経営戦略の企画・
立案をはじめとした総合的な統制に特化することで、今まで以上のグループガバナンスの強化及びさらなる当社グループ
の企業価値向上を実現するため、また、取締役の員数の変更等による取締役会における審議の充実を図るため、定款の
一部を変更いたします。
２．変更の内容
現行定款 変更案
第１章 総則 第１章 総則
（商号） （商号）
第１条 当会社は、株式会社ヤマダ電機と称し、英文では 第１条 当会社は、株式会社ヤマダホールディングスと称
ＹＡＭＡＤＡ ＤＥＮＫＩ ＣＯ．，ＬＴＤ.と表示する。 し、英文ではＹＡＭＡＤＡ ＨＯＬＤＩＮＧＳ ＣＯ．，ＬＴＤ．
と表示する。
（目的） （目的）
第２条 当会社は、次の事業を営むことを目的とする。 第２条 当会社は、次の各号に掲げる事業を営むこと、並
びに次の各号に掲げる事業を営む会社及びこれに相当
する事業を営む外国会社の株式または持分を所有するこ
とにより、当該会社の事業活動を支配または管理すること
を目的とする。
１.～34.（条文省略） １.～34.（現行どおり）
第３条～第 19 条（条文省略） 第３条～第 19 条（現行どおり）
第４章 取締役及び取締役会 第４章 取締役及び取締役会
（員数） （員数）
第 20 条 当会社の取締役は、17 名以内とする。 第 20 条 当会社の取締役は、11 名以内とする。
第 21 条～第 22 条（条文省略） 第 21 条～第 22 条（現行どおり）
（代表取締役および役付取締役） （代表取締役および役付取締役）
第 23 条 取締役会は、その決議によって代表取締役を選 第 23 条 取締役会は、その決議によって代表取締役を選
定する。また必要に応じ、取締役会の決議により、更に代 定する。また必要に応じ、取締役会の決議により、更に代
表取締役を定めることができ、各自会社を代表するものと 表取締役を定めることができ、各自会社を代表するものと
する。 する。
② 取締役会は、その決議によって取締役社長１名を選 ② 取締役会は、その決議によって取締役社長１名を選
定し、また必要に応じ、取締役会長、取締役副会長、取締 定する。
役副社長、専務取締役、常務取締役各若干名を定めるこ
とができる。
第 24 条～第 45 条（条文省略） 第 24 条～第 45 条（現行どおり）
(新設) 附則
第１条、第 2 条、第 20 条、第 23 条の変更は、2020 年 10
月１日をもって効力が生じるものとする。なお、本附則は、
効力発生日をもってこれを削除するものとする。
３．変更の日程
定款変更のための株主総会開催日 2020 年６月 26 日（予定）
定款変更の効力発生日 2020 年 10 月１日（予定）
以上