9824 泉州電業 2021-02-26 15:00:00
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ [pdf]
2021年2月26日
各 位
会 社 名 泉 州 電 業 株 式 会 社
代表者名 代表取締役社長 西村 元秀
（コード番号：9824 東証第一部 ）
問合せ先
専務取締役兼執行役員管理本部長 成田 和人
（TEL 06-6384-1101）
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、譲渡制限付株式報酬として自己株式の処分（以下
「本自己株式処分」という。）を行うことについて、下記のとおり決議いたしましたので、お
知らせいたします。
記
１．処分の概要
（１）処分期日 2021年3月26日
（２）処分する株式の種類及び株式数 当社普通株式 13,100株
（３）処分価額 １株につき3,480円
（４）処分価額の総額 45,588,000円
（５）割当予定先 取締役10名（※監査等委員である取締役及び社外
取締役を除く。） 13,100株
（６）その他 本自己株式処分については、金融商品取引法によ
る有価証券通知書を提出しております。
２．処分の目的及び理由
当社は、2018年12月10日開催の取締役会において、当社の取締役（社外取締役を除きます。
以下同じ。）に対して、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるととも
に、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、譲渡制限付株式報酬制度（以
下「本制度」といいます。）を導入することを決議し、また、2021年1月28日開催の第71期定時
株主総会において、①本制度に基づき、譲渡制限付株式の付与に係る現物出資財産として、既
存の金銭報酬枠とは別枠で、当社の取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。
以下「取締役」といいます。）に対して年額100百万円以内（ただし、使用人兼務取締役の使用
人分給与を含みません。）の金銭報酬債権を支給すること、並びに②譲渡制限期間を譲渡制限
付株式の処分期日（株式交付日）から30年間とすること、③譲渡制限期間満了前に当社の取締
役を任期満了、又はその他の正当な理由により退任した場合には譲渡制限を解除することにつ
き、ご承認をいただいております。
なお、本制度の概要については、以下のとおりです。
＜本制度の概要＞
当社の取締役は、本制度に基づき当社より支給された金銭報酬債権の全部を現物出資財産と
して払い込み、当社の普通株式について発行又は処分を受けることとなります。
本制度により発行又は処分される当社の普通株式の総数は、対象取締役に対して年50,000株
以内とし、その1株当たりの処分金額は、取締役会決議の日の前営業日における東京証券取引所
における当社の普通株式の終値（同日に取引が成立していない場合は、それに先立つ直近取引
日の終値）を基礎として、割当てを受ける取締役に特に有利とならない範囲において取締役会
において決定いたします。
また、本制度による当社の普通株式の発行又は処分に当たっては、当社と割当てを受ける取
締役との間で譲渡制限付株式割当契約を締結するものとし、その内容としては、①あらかじめ
定められた期間、譲渡制限付株式割当契約により割当てを受けた当社の普通株式について譲
渡、担保権の設定その他の処分をしてはならないこと、②一定の事由が生じた場合には当社が
当該普通株式を無償で取得すること等が含まれることといたします。
その上で、今般、当社は2021年2月26日開催の取締役会において、当社の取締役10名（以下
「対象取締役」といいます。）に対し、本制度の目的や当社の業績に加え、各対象取締役の職
責の範囲及び諸般の事情を勘案し、金銭報酬債権合計45,588,000円（以下「本金銭報酬債権」
といいます。）、当社の普通株式13,100株（以下「本割当株式」といいます。）を処分するこ
とを決議いたしました。また、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与える
とともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、譲渡制限期間を30年と
設定いたしました。
本自己株式処分においては、本制度に基づき、割当予定先である対象取締役10名が当社に対
する本金銭報酬債権の全部を現物出資財産として払込み、本割当株式の処分を受けることとな
ります。
３．譲渡制限付株式割当契約の概要
本自己株式処分に伴い、当社と対象取締役は個別に譲渡制限付株式割当契約を締結いたしま
すが、その概要は以下のとおりです。
（１）譲渡制限期間
対象取締役は2021年3月26日（処分期日）から2051年3月25日までの間、本割当株式につ
いて、譲渡、担保権の設定その他の処分をしてはならない。
（２）譲渡制限の解除条件
対象取締役が、譲渡制限期間の間、継続して、当社の取締役の地位にあったことを条件
として、譲渡制限期間の満了時において、本割当株式の全部につき、譲渡制限を解除す
る。ただし、対象取締役が譲渡制限期間において、死亡、任期満了、その他の正当な理由
により当社の取締役を退任した場合、譲渡制限期間の満了時において、処分期日を含む月
から当該退任日を含む月までの月数を12で除した数（ただし、計算の結果、1を超える場
合には1とする。）に、本割当株式の数を乗じた数（ただし、計算の結果、1株未満の端数
が生ずる場合には、これを切り捨てる。）の本割当株式につき、譲渡制限を解除する。
（３）当社による無償取得
当社は、譲渡制限期間の満了時において、譲渡制限が解除されていない本割当株式を当
然に無償で取得する。
（４）株式の管理
本割当株式は、譲渡制限期間中の譲渡、担保権の設定その他の処分をすることができな
いよう、譲渡制限期間中は、対象取締役が岡三証券株式会社に開設した譲渡制限付株式の
専用口座において管理される。
（５）組織再編等における取扱い
譲渡制限期間中に、当社が消滅会社となる合併契約、当社が完全子会社となる株式交換
契約又は株式移転計画その他の組織再編等に関する事項が当社の株主総会（ただし、当該
組織再編等に関して当社の株主総会による承認を要しない場合においては、当社の取締役
会）で承認された場合には、取締役会の決議により、処分期日を含む月から組織再編承認
日を含む月までの月数を12で除した数（ただし、計算の結果、1を超える場合には1とす
る。）に、当該時点において保有する本割当株式数を乗じた数（ただし、計算の結果、
1株未満の端数が生ずる場合には、これを切り捨てる。）の本割当株式につき、組織再編
等効力発生日の前営業日の直前時をもって、これに係る譲渡制限を解除する。
４．処分金額の算定根拠及びその具体的内容
本自己株式処分は、本制度に基づき割当予定先に支給された金銭報酬債権を出資財産とし
て行われるものであり、その処分価額については、恣意性を排除するため、2021年2月25日
（取締役会決議日の前営業日）の東京証券取引所における当社の普通株式の終値である
3,480円としております。これは、取締役会決議日直前の市場株価であり、直近の株価に依
拠できないことを示す特段の事情のない状況においては、当社の企業価値を適切に反映した
合理的なものであり、対象取締役にとって特に有利な価額には該当しないと考えておりま
す。
以 上