9812 Ｊ－テーオーＨＤ 2019-08-07 15:00:00
第65回定時株主総会及び継続会の開催に関するお知らせ [pdf]
2019 年８⽉７⽇
各 位
会 社 名 株式会社テーオーホールディングス
代表者名 代表取締役社⻑ ⼩笠原 康正
（JASDAQ コード・9812）
問合せ先
役 職 ・ ⽒ 名 専務執⾏役員 ⼩ ⼭ 直 樹
TEL 0138−45−3911
第 65 回定時株主総会及び継続会の開催に関するお知らせ
当社は、本⽇開催の取締役会において、第65回定時株主総会及び継続会を下記のとおり開催いたしま
すことを決定いたしましたので、お知らせいたします。
なお、第65回定時株主総会において、株主の皆様にご審議いただく内容につきましては、下記１に記
載のとおり、通例の定時株主総会とは異なることをあらかじめお知らせいたします。
記
１．第65回定時株主総会の継続会開催に⾄った経緯
当社は、2019年８⽉29⽇開催の第65回定時株主総会（以下、
「本総会」といいます。）の⽬的事項の
うち、報告事項「１．第65期（2018年６⽉１⽇から2019年５⽉31⽇まで）事業報告、連結計算書類並
びに会計監査⼈及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件」及び「２．第65期（2018年６⽉１⽇
から2019年５⽉31⽇まで）計算書類報告の件」に関しまして、決算⼿続、会計監査⼈の監査報告の受
領など、所定の⼿続（以下、
「決算⼿続等」といいます。）を完了した後、本総会において株主の皆様
にご報告する予定でございました。
しかしながら、2019年８⽉２⽇付け「当社連結⼦会社の従業員による不適切な取引等の可能性の判
明に関するお知らせ」にてお知らせしましたとおり、当社の連結⼦会社である株式会社テーオーフォ
レストにおいて、従業員による不適切な取引⾏為等が⾏われている可能性が判明したことから、社内
調査委員会を設置して調査を⾏うことを予定しており、現時点においても決算⼿続等が完了しており
ません。
以上のことから、当社は、本総会において第65期報告事項をご報告することを断念せざるを得ない
ものと判断しました。
これに伴い、当社は、本件に関して設置した社内調査委員会による調査及び決算⼿続等が完了し次
第、速やかに本総会の継続会（以下、
「本継続会」といいます。）を開催し、本継続会で第65期報告事
項をご報告するとともに、本継続会の⽇時及び場所の決定を取締役会にご⼀任願うこと（以下、
「本提
案」といいます。）を本総会において皆様にお諮りする予定でございます。
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本総会において、本提案をご承認いただきましたら、当社は本継続会の開催ご通知を株主の皆様に
別途ご送付し、本継続会を開催させていただく所存でございます。
なお、本継続会は本総会の⼀部となりますので、本継続会にご出席いただける株主様は、本総会に
おいて議決権を⾏使できる株主様と同⼀となります。
２．第65回定時株主総会の開催について
（１）⽇ 時 2019年８⽉29⽇（⽊曜⽇）午前10時
（２）場 所 北海道函館市⼤森町16番９号
ホテル函館ロイヤル ２階「ゴールデンホール」
（３）⽬的事項
報告事項 １．第65期（2018年６⽉1⽇から2019年５⽉31⽇まで）事業報告、連結計算書類並
びに会計監査⼈及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
２．第65期（2018年６⽉1⽇から2019年５⽉31⽇まで）計算書類報告の件
（上記報告事項１及び２につきましては本総会ではご報告せず、本継続会にお
いてご報告をする予定です。）
決議事項 第１号議案 取締役５名選任の件
第２号議案 監査役１名選任の件
（上記決議事項（第1号議案及び第2号議案）につきましては本総会に上程し、
承認決議することをお諮りする予定です。）
３．第65回定時株主総会の継続会の⽇時及び場所
本継続会の⽇時及び場所につきましては、本総会において本提案をご承認いただきました後、決定
次第すみやかにお知らせいたします。
４．第 65 回定時株主総会の継続会の⽬的事項
報告事項 １．第65期（2018年６⽉1⽇から2019年５⽉31⽇まで）事業報告、連結計算書類並びに
会計監査⼈及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
２．第65期（2018年６⽉1⽇から2019年５⽉31⽇まで）計算書類報告の件
株主、投資家の皆様をはじめ、関係者の皆様には多⼤なるご迷惑とご⼼配をおかけいたしますことを
深くお詫び申しあげます。
以上
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