9812 Ｊ－テーオーＨＤ 2020-07-31 17:00:00
第66回定時株主総会及び継続会の開催に関するお知らせ [pdf]
2020 年 7 ⽉ 31 ⽇
各 位
会 社 名 株式会社テーオーホールディングス
代表者名 代表取締役社⻑ ⼩ 笠 原 康 正
（JASDAQ コード・9812）
問合せ先
役 職 ・ ⽒ 名 常務執⾏役員 ⼩ ⼭ 直 樹
TEL 0138−45−3911
第 66 回定時株主総会及び継続会の開催に関するお知らせ
当社は、本⽇開催の取締役会において、第66回定時株主総会及び継続会を下記のとおり開催いたしま
すことを決定いたしましたので、お知らせいたします。
なお、第66回定時株主総会において、株主の皆様にご審議いただく内容につきましては、下記１に記
載のとおり、通例の定時株主総会とは異なることをあらかじめお知らせいたします。
記
１．第66回定時株主総会の継続会開催に⾄った経緯
当社は、2020年８⽉27⽇開催の第66回定時株主総会（以下、
「本総会」といいます。）の⽬的事項のう
ち、報告事項「第66期（2019年６⽉１⽇から2020年５⽉31⽇まで）事業報告、連結計算書類並びに会計
監査⼈及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件」及び「第66期（2019年６⽉１⽇から2020年５⽉
31⽇まで）計算書類報告の件」に関しまして、決算⼿続、会計監査⼈の監査報告の受領など、所定の⼿
続（以下、
「決算⼿続等」といいます。）を完了した後、本総会において株主の皆様にご報告する予定で
ございました。
しかし、当社は、2020年７⽉15⽇に公表した決算短信において、連結財務諸表に関する注記事項とし
て記載したとおり、継続企業の前提に重要な疑義を⽣じさせるような事象⼜は状況が存在しているもの
と認識しているところであります。かかる状況において、新型コロナウイルス感染症の感染拡⼤は、収
束する⾒通しが⽴っておらず、いわゆる第⼆波の襲来も報道されるなか、当社の継続企業の前提に⼤き
な影響を及ぼすものと認識しております。また、新型コロナウイルス感染症の感染拡⼤の影響により、
将来得られるキャッシュ・フローの減少や時価の毀損が⾒込まれる可能性のある保有資産の評価等につ
いて更に慎重に検証する必要が⽣じたことから、現時点においても決算⼿続等が完了しておりません。
なお、当該検証の結果、公表した決算短信の数値ならびに開⽰事項に変更・訂正の必要が⽣じた場合は、
速やかに開⽰いたします。
以上のことから、当社は、本総会において第66期報告事項をご報告することを断念せざるを得ないも
のと判断しました。
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これに伴い、当社は、決算⼿続等が完了し次第、速やかに本総会の継続会（以下、
「本継続会」といい
ます。）を開催し、本継続会で第66期報告事項をご報告するとともに、本継続会の⽇時及び場所の決定
を取締役会にご⼀任願うこと（以下、
「本提案」といいます。）を本総会において皆様にお諮りする予定
でございます。
本総会において、本提案をご承認いただきましたら、当社は本継続会の開催ご通知を株主の皆様に別
途ご送付し、本継続会を開催させていただく所存でございます。
なお、本継続会は本総会の⼀部となりますので、本継続会にご出席いただける株主様は、本総会にお
いて議決権を⾏使できる株主様と同⼀となります。
２．第66回定時株主総会の開催について
（１）⽇ 時 2020年８⽉27⽇（⽊曜⽇）午前10時
（２）場 所 北海道函館市⼤森町16番９号
ホテル函館ロイヤル ２階「ゴールデンホール」
（３）⽬的事項
報告事項 １．第66期（2019年６⽉1⽇から2020年５⽉31⽇まで）事業報告、連結計算書類並
びに会計監査⼈及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
２．第66期（2019年６⽉1⽇から2020年５⽉31⽇まで）計算書類報告の件
（上記報告事項１及び２につきましては本総会ではご報告せず、本継続会にお
いてご報告をする予定です。）
決議事項 第１号議案 取締役７名選任の件
第２号議案 退任取締役に対し退職慰労⾦贈呈の件
第３号議案 会計監査⼈選任の件
（上記決議事項（第1号議案乃⾄第3号議案）につきましては本総会に上程し、
承認決議することをお諮りする予定です。）
３．第66回定時株主総会の継続会の⽇時及び場所
本継続会の⽇時及び場所につきましては、本総会において本提案をご承認いただきました後、決定
次第すみやかにお知らせいたします。
４．第 66 回定時株主総会の継続会の⽬的事項
報告事項 １．第66期（2019年６⽉1⽇から2020年５⽉31⽇まで）事業報告、連結計算書類並びに
会計監査⼈及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
２．第66期（2019年６⽉1⽇から2020年５⽉31⽇まで）計算書類報告の件
5．公認会計⼠等の異動について
2020年７⽉20⽇付「公認会計⼠等の異動に関するお知らせ」により、公認会計⼠等の異動予定⽇を
2020年８⽉27⽇とお知らせいたしましたが、本総会において継続会の開催が承認可決された場合、有
限責任監査法⼈トーマツは本総会の継続会の終了まで当社の会計監査⼈としての任に当たるものと
し、会計監査⼈候補者の就任の時期は当該継続会の終了時といたします。
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株主、投資家の皆様をはじめ、関係者の皆様には多⼤なるご迷惑とご⼼配をおかけいたしますこと、
深くお詫び申しあげます。
以上
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