9793 ダイセキ 2021-10-08 15:00:00

取締役会の実効性に関する評価結果の概要について [pdf]

                                              2021年10月 ８ 日
各    位
                       会    社    名   株 式 会 社 ダ イ セ キ
                       代表者の役職・氏名     代 表 取 締 役 社 長 柱 秀貴
                                 （コード番号 9793 東証・名証第一部）
                       問 い 合 わ せ 先   執行役員企画管理本部長 片瀬 秀樹
                                       （電話番号 052-611-6322）

               取締役会の実効性に関する評価結果の概要について


 当社は、「コーポレートガバナンス・コード」に基づき、取締役会の機能および実効性のより
一層の向上に取り組むことが重要であると考えております。この一環として、取締役会の実効性
に関する分析および評価を行いましたので、その結果の概要を下記のとおり、お知らせいたしま
す。

                          記

    1. 評価の方法
       取締役会の実効性を評価するため、全ての取締役を対象に取締役会の運営状況（構成、
      運営体制、審議内容、自由意見）に関する項目の質問票を配布し、その集計結果について
      取締役会にて分析・評価および課題の共有を行いました。

    2. 評価結果の概要
          アンケートの結果、取締役会の運営、議題に関する事項については、各項目とも概ね肯
         定的な評価であり、適切な議事運営の下、活発な議論がなされた上で審議が行われてお
         り、取締役会の実効性は概ね確保できていることを確認いたしました。
          一方、次の３点を課題として認識し、引続き、改善を図る必要があるとの指摘がなされ
         ました。
         ① 取締役会資料に関して、資料配布時期の早期化に努める。
         ② 各部門からの状況報告の時間を増やす。
         ③ 引続き社外取締役との連携強化、情報提供等の在り方について検討を深める。

    3. 実行性向上に向けた課題
          今回の実効性評価結果を踏まえ、抽出された課題、寄せられた意見については、改善に
         向けた検討、施策を推進し、取締役会の更なる実効性の向上に向け、継続的な取り組みを
         行ってまいります。

                                                    以 上