9793 ダイセキ 2021-10-01 15:00:00

「指名・報酬委員会」設置に関するお知らせ [pdf]

                                               2021年10月 １ 日
各    位
                        会    社    名   株 式 会 社 ダ イ セ キ
                        代表者の役職・氏名     代 表 取 締 役 社 長 柱 秀貴
                                  （コード番号 9793 東証・名証第一部）
                        問 い 合 わ せ 先   執行役員企画管理本部長 片瀬 秀樹
                                        （電話番号 052-611-6322）

                  「指名・報酬委員会」設置に関するお知らせ


 当社は、2021年10月１日開催の当社取締役会において、取締役会の任意の諮問機関として「指名・
報酬委員会」を設置することを決議いたしましたので、お知らせいたします。

                           記

    1. 目   的

       取締役の指名・解任及び報酬等に係る取締役会の機能の独立性・客観性と説明責任を強
      化することを目的とし、取締役会の任意の諮問機関として「指名・報酬委員会」を設置す
      ることといたしました。

    2. 役   割

          「指名・報酬委員会」は、取締役会の諮問に応じて、主に次の事項について決定をし、
         取締役会に対して助言・提言を行います。

      (1)取締役の選任及び解任に関する株主総会議案
      (2)取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定に関する方針
      (3)取締役の個人別の報酬等の内容
      (4)前3号を決議するために必要な基本方針、規則および手続等の制定、変更、廃止
      (5)その他、取締役の選任・解任及び報酬等に関して指名・報酬委員会が必要と認めた事項

    3. 構   成

          「指名・報酬委員会」は、代表取締役社長、独立社外取締役および取締役会の決議によ
         って選任された取締役である委員４名以上で構成し、その過半数は独立社外取締役としま
         す。

    4. 設置日

          2021年10月１日

                                                     以 上