9792 ニチイ学館 2020-06-22 12:00:00
株式会社ＢＣＪ－44 による株式会社ニチイ学館（証券コード：9792）の株券等に対する公開買付けの買付条件等の変更に関するお知らせ [pdf]
2020 年６月 22 日
各 位
会 社 名 株式会社ニチイ学館
代表者名 代表取締役社長 森 信介
（コード：9792、東証第１部）
問合せ先 取締役経営管理統轄本部長 海瀬 光雄
（TEL．03−3291−3954）
会 社 名 株式会社ＢＣＪ−44
代表者名 代表取締役 杉本 勇次
株式会社ＢＣＪ−44 による株式会社ニチイ学館（証券コード：9792）の株券等に対する
公開買付けの買付条件等の変更に関するお知らせ
株式会社ＢＣＪ−44 は、本日、同社が 2020 年５月 11 日より実施しております株式会社ニチイ学館の発行済
普通株式及び新株予約権に対する公開買付けについて、当該公開買付けに係る公開買付期間の延長を行うこと
を決定いたしましたので、お知らせいたします。
以 上
本資料は、株式会社ＢＣＪ−44（公開買付者）が、株式会社ニチイ学館（公開買付けの対象者）に行った
要請に基づき、金融商品取引法施行令第 30 条第１項第４号に基づいて公表を行うものです。
（添付資料）
2020 年６月 22 付「株式会社ニチイ学館（証券コード：9792）の株券等に対する公開買付けの買付条件等の変
更に関するお知らせ」
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2020 年６月 22 日
各 位
会 社 名 株式会社ＢＣＪ−４４
代表者名 代表取締役 杉本 勇次
株式会社ニチイ学館（証券コード：9792）の株券等に対する
公開買付けの買付条件等の変更に関するお知らせ
株式会社ＢＣＪ−４４（以下「公開買付者」といいます。
）は、株式会社東京証券取引所市場第一部に上場
している株式会社ニチイ学館（以下「対象者」といいます。
）の普通株式（以下「対象者株式」といいます。
）
及び新株予約権に対する公開買付け（以下「本公開買付け」といいます。
）を 2020 年５月 11 日から開始して
おりますが、本日、本公開買付けにおける買付け等の期間（以下「公開買付期間」といいます。
）の変更を行
うことを決定いたしました。これに伴い、2020 年５月８日付の「株式会社ニチイ学館（証券コード：9792）
の株券等に対する公開買付けの開始に関するお知らせ」の内容を、下記の通り変更いたしますので、お知らせ
いたします。なお、変更箇所には下線を付しております。
記
１．本公開買付けの内容
（３）買付け等の期間
（変更前）
2020 年５月 11 日（月曜日）から 2020 年６月 22 日（月曜日）まで（31 営業日）
（変更後）
2020 年５月 11 日（月曜日）から 2020 年７月９日（木曜日）まで（44 営業日）
（７）決済の開始日
（変更前）
2020 年６月 29 日（月曜日）
（変更後）
2020 年７月 16 日（木曜日）
２．本公開買付けの概要
（変更前）
＜前略＞
なお、2020 年５月８日に対象者が公表した「ＭＢＯの実施及び応募の推奨に関するお知らせ」
（以下
「対象者プレスリリース」といいます。
）によれば、対象者は、2020 年５月８日開催の取締役会におい
て、本公開買付けに賛同する意見を表明するとともに、対象者の株主及び本新株予約権の所有者（以下
「本新株予約権者」といいます。
）の皆様に対して、本公開買付けへの応募を推奨することを決議した
とのことです。詳細については、対象者プレスリリースをご参照ください。
（変更後）
＜前略＞
なお、2020 年５月８日に対象者が公表した「ＭＢＯの実施及び応募の推奨に関するお知らせ」
（以下
「対象者プレスリリース」といいます。
）によれば、対象者は、2020 年５月８日開催の取締役会におい
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て、本公開買付けに賛同する意見を表明するとともに、対象者の株主及び本新株予約権の所有者（以下
「本新株予約権者」といいます。
）の皆様に対して、本公開買付けへの応募を推奨することを決議した
とのことです。詳細については、対象者プレスリリースをご参照ください。
その後、公開買付者は、対象者株式の市場株価が公開買付価格を上回って推移していることを踏まえ、
対象者の株主に判断機会を提供するため、2020 年６月 22 日、公開買付期間を 2020 年７月９日まで延
長することを決定いたしました。なお、公開買付者は、本書提出日現在において、公開買付価格及び本
新株予約権買付価格の変更は検討しておりません。
４．本公開買付け後の組織再編等の方針（いわゆる二段階買収に関する事項）
② 株式の併合
（変更前）
他方で、公開買付者は、本公開買付けの成立後に、公開買付者及び明和（特別支配株主完全子法人）
が所有する議決権の合計数が対象者の総株主の議決権の 90％以上を所有するに至らなかった場合には、
本公開買付けの決済の完了後速やかに、会社法第 180 条に基づき、対象者株式の併合（以下「株式併合」
といいます。
）を行うこと及び株式併合の効力発生を条件として単元株式数の定めを廃止する旨の定款
の一部変更を行うことを付議議案に含む臨時株主総会（以下「本臨時株主総会」といいます。
）の開催
を対象者に要請する予定です。公開買付者は、対象者の企業価値向上の観点から、本臨時株主総会を可
能な限り早期に開催することが望ましいと考えており、本公開買付けの決済の開始日後の近接する日
（本日現在において、2020 年７月中旬を予定しております。
）が本臨時株主総会の基準日となるように、
基準日設定公告を行うことを要請する予定です。対象者プレスリリースによれば、対象者は、公開買付
者からかかる要請を受けた場合には、かかる要請に応じる予定とのことです。なお、公開買付者及び明
和は、本臨時株主総会において上記各議案に賛成する予定です。
＜後略＞
（変更後）
他方で、公開買付者は、本公開買付けの成立後に、公開買付者及び明和（特別支配株主完全子法人）
が所有する議決権の合計数が対象者の総株主の議決権の 90％以上を所有するに至らなかった場合には、
本公開買付けの決済の完了後速やかに、会社法第 180 条に基づき、対象者株式の併合（以下「株式併合」
といいます。
）を行うこと及び株式併合の効力発生を条件として単元株式数の定めを廃止する旨の定款
の一部変更を行うことを付議議案に含む臨時株主総会（以下「本臨時株主総会」といいます。
）の開催
を対象者に要請する予定です。公開買付者は、対象者の企業価値向上の観点から、本臨時株主総会を可
能な限り早期に開催することが望ましいと考えており、本公開買付けの決済の開始日後の近接する日
（本日現在において、2020 年７月下旬を予定しております。
）が本臨時株主総会の基準日となるように、
基準日設定公告を行うことを要請する予定です。対象者プレスリリースによれば、対象者は、公開買付
者からかかる要請を受けた場合には、かかる要請に応じる予定とのことです。なお、公開買付者及び明
和は、本臨時株主総会において上記各議案に賛成する予定です。
＜後略＞
以上
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