9790 福井コンピ 2019-05-10 15:00:00
指名・報酬委員会の設置に関するお知らせ並びに当社及び当社子会社の役員の異動に関するお知らせ [pdf]
2019 年５月 10 日
各 位
会 社 名 福井コンピュータホールディングス株式会社
代表者名 代 表 取 締 役 社 長 林 治 克
（コード番号：９７９０ 東証第一部）
問合せ先 取締役経営管理本部長 橋 本 彰
（ＴＥＬ．０７７６－５３－９２００）
指名・報酬委員会の設置に関するお知らせ並びに
当社及び当社子会社の役員の異動に関するお知らせ
当社は 2019 年５月 10 日開催の取締役会において、取締役会の任意の諮問機関として 2019 年５月
10 日付で「指名・報酬委員会」を設置することを決議いたしました。また、当社及び当社子会社の
役員の異動についても決議（内定）いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。
なお、当社取締役の異動につきましては、2019 年６月 21 日開催予定の第 40 回定時株主総会で正
式に決定される予定です。
記
１．指名・報酬委員会の設置について
(1) 委員会設置の目的
「指名・報酬委員会」は、取締役及び執行役員（子会社含む）の指名、報酬等に係る取締役会
の機能の独立性・客観性と説明責任を強化し、コーポレートガバナンス機能の更なる充実を図る
ことを目的に、取締役会の下に任意の諮問機関として設置するものであります。
(2) 委員会の役割
取締役会の諮問に基づき、主に次の事項の審議を行い、取締役会に答申いたします。
① 取締役の選任・解任（株主総会議案）に関する事項
② 代表取締役及び役付取締役の選定・解職に関する事項
③ 執行役員の選任・解任に関する事項
④ 最高経営責任者（代表取締役）の後継者計画
⑤ 取締役（監査等委員除く）の報酬に関する事項
⑥ 監査等委員の報酬限度額（株主総会議案）に関する事項
⑦ その他経営上の重要事項で、取締役会が必要と認めた事項
(3) 委員会の構成
「指名・報酬委員会」の委員は、取締役会の決議により選定された取締役３名以上で構成し、
その過半数は独立社外取締役とします。委員長は独立社外取締役である委員の中から、指名・ 報
酬委員会の決議によって選定いたします。
1
(4) 委員会の設置日
2019年５月10日
２．当社及び当社子会社の役員の異動について
(1) 当社の取締役の異動（2019年６月21日付予定）
① 新任取締役候補者
取締役 杉田 直 （現 福井コンピュータ株式会社 代表取締役社長）
社外取締役 野村 明憲 （現 株式会社ダイテック 常務取締役）
(2) 当社子会社の役員の異動（2019年６月３日付予定）
① 新任執行役員候補者
福井コンピュータ株式会社
執行役員 柏木 保宏
以 上
2
〔別紙〕
福井コンピュータグループ役員一覧
2019 年６月 21 日付の当社及び当社子会社の役員の異動後の、各社の取締役、監査役ならびに執行役
員の状況は次のとおりとなる予定です。
福井コンピュータホールディングス株式会社
代表取締役社長 林 治 克
取締役会長 堀 誠
取締役 佐 藤 浩 一
取締役 橋 本 彰
（新任） 取締役 杉 田 直
取締役 堀 誠一郎
（新任） 取締役 野 村 明 憲
取締役(監査等委員) 高 橋 勝
取締役(監査等委員) 品 谷 篤 哉
取締役(監査等委員) 神 田 輝 生
執行役員 坪 田 信
福井コンピュータアーキテクト株式会社
代表取締役社長 佐 藤 浩 一
取締役 橋 本 彰
取締役 杉 田 直
取締役 塚 本 卯 郎
監査役 五十嵐 晃
執行役員 下 河 幸 栄
執行役員 稲 田 英 二
執行役員 野 坂 寅 輝
福井コンピュータ株式会社
代表取締役社長 杉 田 直
常務取締役 田 辺 竜 太
取締役 佐 藤 浩 一
取締役 橋 本 彰
監査役 五十嵐 晃
執行役員 荒 川 良 照
（新任） 執行役員 柏 木 保 宏
3
福井コンピュータスマート株式会社
代表取締役社長 風 間 嘉 浩
取締役 佐 藤 浩 一
取締役 橋 本 彰
取締役 杉 田 直
監査役 五十嵐 晃
福井コンピュータシステム株式会社
代表取締役社長 松 井 保
取締役 佐 藤 浩 一
取締役 橋 本 彰
監査役 五十嵐 晃
以上
4