9787 イオンディライ 2019-06-28 16:30:00

臨時株主総会の開催日程および付議議案の決定に関するお知らせ [pdf]

                                                2019 年６月 28 日
各 位
                    会   社   名   イオンディライト株式会社
                                代表取締役社長
                    代 表 者 名                       濵田     和成
                                兼社長執行役員
                                 (コ ー ド 番号 9787 東 証第 一 部 )
                                取締役兼常務執行役員
                    お問合せ先       グループ戦略・デジタ        四方     基之
                                ルソリューション統括
                                           (TEL．03-6840-5712)




      臨時株主総会の開催日程および付議議案の決定に関するお知らせ


 当社は、本日開催の取締役会において、2019年５月10日付「臨時株主総会招集のための
基準日設定に関するお知らせ」にて、2019年５月31日を基準日と定め臨時株主総会を開
催する旨のお知らせをいたしました件につき、臨時株主総会の開催日時、場所及び付議
議案を下記のとおり決議いたしましたので、お知らせいたします。

                            記

１. 臨時株主総会開催について
（１）日   時 2019 年７月 23 日（火）午前 10 時
（２）場   所 大阪市北区中之島５丁目３－51
         大阪府立国際会議場（グランキューブ大阪）メインホール（５階）
（３）目的事項
    報告事項 １．第 46 期（2018 年３月１日から 2019 年２月 28 日まで）事業報告の内
             容、連結計算書類の内容並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書
             類監査結果報告の件
         ２．第 46 期（2018 年３月１日から 2019 年２月 28 日まで）計算書類の内
             容報告の件
    決議事項
     第１号議案 取締役６名選任の件




                                                          以上