9783 ベネッセＨＤ 2020-05-25 16:00:00

定款一部変更に関するお知らせ [pdf]

                                             2020 年５月 25 日


各 位



                              会 社 名：株式会社ベネッセホールディングス
                                 代表者名：代表取締役社長  安達 保
                                  （コード番号：9783   東証第一部）
                                 問合せ先：経営管理本部長 増本 勝彦
                                         （TEL：042-357-3656）



                    定款一部変更に関するお知らせ

 当社は、本日開催の取締役会において、｢定款一部変更の件｣を2020年６月開催予定の第66期定
時株主総会に付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。


                          記


１．定款変更の目的
 取締役会の運営について、当社取締役の構成に応じた柔軟な対応を可能とするため、定款第 21
 条（取締役会の招集者および議長）について所要の変更を行うものです。


２．変更の内容
      変更の内容は次のとおりです。
                                        （下線は変更部分です｡）
        現   行   定    款            変     更       案
（取締役会の招集者および議長）        （取締役会の招集者および議長）
第21条 取締役会は、法令に別段の定めがある 第21条 取締役会は、法令に別段の定めがある
     場合を除き、取締役会長が招集し、議      場合を除き、取締役会においてあらか
     長となる。                  じめ定めた取締役が招集し、議長とな
                            る。当該取締役に事故あるときは、取
                            締役会においてあらかじめ定めた順序
                            に従い、他の取締役が招集し、議長と
                            なる。

  2. 前項の招集は、各取締役および各監査          2. 前項の招集は、各取締役および各監査
     役に対し会日の３日前までにその通知             役に対し会日の３日前までにその通知
     を発するものとする。ただし、緊急の             を発するものとする。ただし、緊急の
     必要あるときはその期間を短縮し、ま             必要あるときはその期間を短縮し、ま
     た取締役および監査役全員の同意ある             た取締役および監査役全員の同意ある
     ときは、招集手続きを経ずに取締役会             ときは、招集手続きを経ずに取締役会
     を開催することができる。                  を開催することができる。
  3. 取締役会長に事故あるときは、取締役    （削除）
     会においてあらかじめ定めた順序に従
     い、他の取締役が招集し、議長とな
     る。


３．日 程
 定款変更のための株主総会開催日    2020年６月27日（土曜日）
 定款変更の効力発生日         2020年６月27日（土曜日）
                                      以   上