9776 Ｊ－札臨 2019-06-03 15:30:00

定款一部変更に関するお知らせ [pdf]

                                          2019 年６月３日
各   位
                              会 社 名 札幌臨床検査センター株式会社
                              代表者名 代表取締役社長   大井 典雄
                              （ＪＡＳＤＡＱ・札幌 コード９７７６）
                              問合せ先
                              役職・氏名 執行役員 経理部長
                                             莊司 晃久
                              電   話 ０１１－６１３－３２１０


               定款一部変更に関するお知らせ


 当社は、本日開催の取締役会において、2019 年６月 25 日開催予定の当社第 55 回定時株主総会
に定款の一部変更について付議することを決議いたしましたので、      下記のとおりお知らせいたし
ます。

                        記

１．変更の理由
  取締役の職務を多様化するため、現行定款第２１条の当社取締役に職務を追加するもので
 あります。

２．変更の内容
  変更の内容は以下のとおりであります。
                                （下線は変更部分を示します。）
         現 行 定 款                 変  更  案
第４章 取締役および取締役会          第４章 取締役および取締役会
（取締役員数）                 （取締役員数）
第 18 条 【条文省略】           第 18 条 【現行どおり】
（取締役の選任方法）              （取締役の選任方法）
第 19 条 【条文省略】           第 19 条 【現行どおり】
（取締役の任期）                （取締役の任期）
第 20 条 【条文省略】           第 20 条 【現行どおり】
（代表取締役および役付取締役）         （代表取締役および役付取締役）
第 21 条 取締役は、その決議によって、代表 第 21 条 【現行どおり】
      取締役を選任する。
② 取締役会は、その決議によって取締役会 ② 取締役会は、その決議によって取締役会
 長、取締役社長を各１名、取締役副社長、     長、取締役社長を各１名、取締役副会長、
 専務取締役、常務取締役若干名を定めるこ     取締役副社長、専務取締役、常務取締役若
 とができる。                  干名を定めることができる。



３．日程
  定款変更のための株主総会開催日      2019 年６月 25 日（火）
  定款変更の効力発生日           2019 年６月 25 日（火）
                                                 以上