9767 日建工学 2020-06-30 16:30:00

当社株券等の大規模買付行為への対応方針（買収防衛策）に基づく独立委員会委員の一部変更のお知らせ [pdf]

                                           2020年６月30日
各   位
                         会  社  名   日 建 工 学 株 式 会 社
                         代  表  者   代表取締役社長 皆 川 曜 児
                         （コード番号    9767 東証２部）
                         問 合 せ 先   財務部長          長濱龍夫
                         （ Ｔ Ｅ Ｌ   03-3344-6811）



        当社株券等の大規模買付行為への対応方針（買収防衛策）に基づく
               独立委員会委員の一部変更のお知らせ



  当社は、当社第 55 回定時株主総会（2018 年６月 27 日開催）で継続が承認されまし
た「当社株券等の大規模買付行為への対応方針（買収防衛策）        」に基づき、独立委員会
を設置しておりますが、当該委員会の委員でありました前社外監査役の二宮裕氏が、
2020 年６月 26 日開催の第 57 回定時株主総会終結の時をもって、 社外監査役を辞任さ
れましたので、当該委員会の委員も辞任することとなりました。つきましては、2020
年６月 26 日開催の当社取締役会において、     新たに社外監査役の髙安博之氏を独立委員
会委員として選任いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

                         記

＜新たに就任する独立委員会委員＞
 髙安博之氏
 【略歴】
  1989 年 ８月   公認会計士登録
  1990 年 10 月 太陽監査法人（現太陽有限責任監査法人）入社
  2001 年 ３月   同法人退社
  2001 年 ４月   公認会計士髙安博之事務所開設
  2004 年 ８月   税理士登録
  2020 年 ６月   当社社外監査役（現任）
   髙安博之氏は、会社法第２条第 15 号に定める社外監査役であります。

    （ご参考）
     2020 年６月 26 日以降の独立委員会委員
        遠藤勝利（社外監査役）
        本村 健（弁護士）
        髙安博之（社外監査役）   （新任）
                                                 以上




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