9761 東海リース 2021-11-09 15:00:00

指名・報酬委員会の設置に関するお知らせ [pdf]

  各位                                                             2021 年 11 月 9 日


                                            会社名       東海リース株式会社
                                            代表者名      代表取締役社長          塚本   博亮
                                           （コード番号      9761   東証第 2 部）
                                            問合せ先      取締役総務部長          大西   泰史
                                            電話番号      06－ 6352－ 0001




               指名・報酬委員会の設置に関するお知らせ


  当 社 は 、 2021 年 11 月 9 日 開 催 の 取 締 役 会 に お い て 、 取 締 役 会 の 任 意 の 諮 問 機 関 と し て 指
 名・報酬委員会（以下、 本委員会」といいます。 を設置することを決議いたしましたので
            「           ）
 お知らせいたします。


                                      記


１．本委員会設置の目的
  取 締 役 の 指 名 、報 酬 等 に 関 す る 手 続 き の 公 正 性 、透 明 性 、客 観 性 を 強 化 し 、コ ー ポ レ ー ト ・
  ガバナンスの更なる充実を図ることを目的として、本委員会を設置するものです。


２．本委員会の役割
  本委員会は、取締役会の諮問に応じて次の事項について審議し、取締役会に対して答申を
  行います。
 （１）株主総会に付議する取締役の選任議案に関する事項
 （２）取締役の個別報酬に関する事項
 （３）その他取締役会が必要と認めた事項


３．本委員会の構成
 （１）取締役会が選定した３名以上の取締役で構成するものとします。
 （２）委員会の過半数は、独立社外取締役とします。


４．設置日
  ２０２１年１１月９日


                                                                            以   上