9761 東海リース 2021-04-30 15:00:00
監査等委員会設置会社への移行および役員人事に関するお知らせ [pdf]
2021 年 4 月 30 日
各 位
会社名 東海リース株式会社
代表者名 代表取締役社長 塚本 博亮
（ コ ー ド 番 号 ： 9761 東証 2 部）
問合せ先 取締役総務部長 大西 泰史
（ TEL 06－ 6352－ 0001）
監査等委員会設置会社への移行および役員人事に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、２０２１年６月２９日開催予定の当社第
５３回定時株主総会の承認を条件として、取締役会の監督機能の強化によるコーポレ
ート・ガバナンスの充実の観点から、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ
移行することを決定いたしました。また、これに伴い、同日付で、同定時株主総会に
付議する取締役補者についても決定いたしましたので、下記のとおりお知らせいたし
ます。
な お 、本 件 に 伴 う 定 款 の 一 部 変 更 に つ き ま し て は 、本 日 付 の「 定 款 一 部 変 更 に 関 す る
お知らせ」にて別途開示しております。
記
１．監査等委員会設置会社への移行
（１）移行の目的
取締役の職務執行の監査等を担う監査等委員を取締役会の構成員とすることにより、
取締役会の監督機能を強化し、更なる監視体制の強化を通じてより一層のコーポレー
ト・ガバナンスの充実を図るものです。
（２）移行の時期
２０２１年６月２９日開催予定の当社第５３回定時株主総会において、必要な定款
変更について承認をいただき、監査等委員会設置会社に移行する予定です。
２．監査等委員会設置会社移行後の役員人事
（１）監査等委員である取締役以外の取締役の候補者（２０２１年６月２９日開催予
定の当社第５３回定時株主総会に付議）
氏名 新役職名 旧役職名
つかもと ひろあき 代表取締役社長 同左
塚 本 博 亮
まえだ たけし 常務取締役 同左
眞榮田 武
やすだ きんしろう 常務取締役 同左
安田 金 四 郎
うけば じゅんじ 取締役 同左
筌場 順 司
おおにし ひろふみ 取締役 同左
大 西 泰 史
さかい たけひろ 取締役 同左
酒井 岳 宏
にしえ けいじ 取締役 同左
西江 計二
ふくもと あつし 取締役 同左
福 本 篤士
（２）監査等委員である取締役の候補者（２０２１年６月２９日開催予定の当社第５
３回定時株主総会に付議）
⽒名 新役職名 旧役職名
こうたけ ゆうじ 取締役監査等委員 常勤監査役
神 武 勇二
まつい たくみ 社外取締役監査等委員 社外取締役
松井 巧
にしの ただし 社外取締役監査等委員 社外監査役
西野 但
（ 注 ）松 井 巧 氏 お よ び 西 野 但 氏 は 、会 社 法 第 ２ 条 第 15 号 に 規 定 す る 社 外 取 締 役 の 候 補
者であります。
（３）退任予定監査役（２０２１年６月２９日開催予定の当社第５３回定時株主総会
の終結の時をもって退任予定）
さくら い のぶゆき
櫻 井 信 之
以 上