2019 年 5 月 9 日
各 位
株 式 会 社 メ イ テ ッ ク
代表取締役社長 國分 秀世
東京都台東区上野 1 丁目 1 番 10 号
（コード番号 9744 東証第一部）
（URL http://www.meitec.co.jp）
問 合 せ先 取 締 役 執 行 役 員 六 郷 裕 之
（TEL 03 –6778 –5023 経営管理部）
役員の異動に関するお知らせ
当社は、2019 年 5 月 9 日開催の取締役会において、下記のとおり役員の異動について決議しましたので
お知らせいたします。
なお、本件の異動については、2019 年 6 月 20 日開催予定の第 46 回定時株主総会、及びその後の取締
役会決議にて正式に決定する予定です。
記
１．役員の異動（2019 年 6 月 20 日付予定）
（1） 新任取締役候補
新役職 氏 名 現役職
やまぐち あきら
取締役（社外） 山口 陽 EA AE E
株式会社大京 上席顧問
よ こ え く み
取締役（社外） AE 横江 公 美 EA AE EA E
東洋大学国際学部グローバル・イノベーション学科 教授
（2） 新任監査役候補
新役職 氏 名 現役職
く に べ とおる
監査役（社外） AE 國部 徹 EA AE E
弁護士 國部法律事務所
（3） 退任予定取締役
現役職 氏 名
取締役 小笠原 昭喜
（4） 退任予定監査役
現役職 氏 名
監査役（社外） 齋藤 雅俊
２．取締役及び監査役一覧（2019 年 6 月 20 日付予定）
代表取締役社長 國分 秀世
取締役副社長 上村 正人
取締役 米田 洋
取締役 六郷 裕之
取締役 伊藤 圭介
＊ 取締役（社外) 清水 三七雄
＊ 取締役（社外) 岸 博幸
※ 取締役（社外) 【新任】 山口 陽
※ 取締役（社外) 【新任】 横江 公美
＊ 常勤監査役（社外) 植松 正年
＊ 非常勤監査役（社外) 渡部 博
＊ 非常勤監査役（社外) 深井 慎
※ 非常勤監査役（社外) 【新任】 國部 徹
＊ 印の 5 名は有価証券上場規程に規定する独立役員として、届出を行っております。
※ 印の 3 名は有価証券上場規程に規定する独立役員として、届出を行う予定です。
以 上