9731 白洋舎 2019-01-23 18:30:00
定款の一部変更に関するお知らせ [pdf]
2019 年 1 月 23 日
各 位
会 社 名 株式会社白洋舍
代表者名 代表取締役社長執行役員 松本 彰
（コード番号：9731 東証第一部）
問合せ先 執行役員経営企画部長 春山 聡
電 話 03 - 5732‐5111（代）
定款の一部変更に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、 「定款の一部変更の件」を 2019 年 3 月 22 日
開催予定の当社第 126 回定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、下記の
とおりお知らせいたします。
記
１．定款変更の理由
取締役会の監督機能を高める観点から、執行役員を兼ねない代表取締役会長が「取締役
会議長」を担う環境を整えるため、取締役会の招集権者および議長について、「取締役
社長」のみから、「取締役会長または取締役社長」とするものであります。
２. 定款変更の内容
変更の内容は次のとおり （下線は変更部分を示しております）
現行定款 変更案
（取締役会の招集権者および議長） （取締役会の招集権者および議長）
第 20 条 取締役会は、法令に別段の定めが 第 20 条 取締役会は、法令に別段の定めが
ある場合を除き、取締役社長がこ ある場合を除き、取締役会の決議
れを招集し、議長となる。 に基づき、取締役会長または取締
役社長がこれを招集し、議長とな
る。
2． 取締役社長に事故があるときは、 2． 取締役会長または取締役社長に事
あらかじめ取締役会において定め 故があるときは、あらかじめ取締
た順序に従い、他の取締役が取締 役会において定めた順序に従い、
役会を招集し、議長となる。 他の取締役が取締役会を招集し、
議長となる。
３．日程
定款変更のための株主総会開催日 2019 年 3 月 22 日
定款変更の効力発生日 2019 年 3 月 22 日
以 上