9698 Ｊ－クレオ 2020-05-21 15:00:00
第47回定時株主総会に関するお知らせ [pdf]
2020 年 5 月 21 日
各 位
会社名 株式会社 ク レ オ
代表者名 代表取締役社長 柿﨑 淳一
（JASDAQ・コード 9698）
問合せ先 執行役員 管理本部長 鳥屋 和彦
TEL 03-5783-3560
第 47 回定時株主総会に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、第 47 回定時株主総会について、下記のとおり決議いた
しましたので、お知らせいたします。
記
1. 開催日時及び開催場所
(1) 開催日時
2020 年 6 月 23 日（火曜日）午前 10 時より
※当日のご出席に代え、書面での議決権行使を強くご推奨申し上げます。
(2) 開催場所
東京都港区港南二丁目 16 番 4 号 品川グランドセントラルタワー 3 階
ザ・グランドホール
2. 株主総会の目的事項
報告事項
1. 第 47 期（2019 年 4 月 1 日から 2020 年 3 月 31 日まで）事業報告、連結計算書類ならびに会計
監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
2. 第 47 期（2019 年 4 月 1 日から 2020 年 3 月 31 日まで）計算書類報告の件
決議事項
第 1 号議案 取締役 6 名選任の件
取締役全員（6 名）は、本定時株主総会終結の時をもって任期満了となりますので、
取締役 6 名の選任をお願いするものであります。
取締役候補者は次のとおりであります。
候補者一覧
氏 名 新任・再任 社外・独立
柿﨑 淳一 再任 －
阿南 祐治 再任 －
寺﨑 功 再任 －
井原 邦弘 再任 社外
春木 謙一 再任 社外
鈴木 良之 新任 社外・独立
第 2 号議案 監査役 2 名選任の件
監査役 2 名は、本定時株主総会終結の時をもって任期満了となりますので、 監査役
2 名の選任をお願いするものであります。
また、本議案に関しましては、監査役会の同意を得ております。
監査役候補者は次のとおりであります。
候補者一覧
氏 名 新任・再任 社外・独立
宮澤 求 再任 社外・独立
渡辺 伸行 再任 社外・独立
第 1 号議案および第 2 号議案における各候補者の詳細につきましては、本日別途公表いたしました
「役員人事の内定に関するお知らせ」をご参照ください。
第 3 号議案 取締役に対する株式報酬制度導入の件
当社の取締役及び執行役員並びに当社の子会社の取締役（当社及び当社の子会社のい
ずれにおいても社外取締役を除きます）に対する新たな株式報酬制度「株式給付信託
（BBT（＝Board Benefit Trust））」を導入することについて、ご承認をお願いす
るものであります。
3.その他
「第 47 回定時株主総会招集ご通知」は、6 月上旬に発送する予定です。
以 上
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