9698 Ｊ－クレオ 2019-05-17 10:30:00

第46回定時株主総会に関するお知らせ [pdf]

                                                        2019 年 5 月 17 日
各     位
                                        会社名         株式会社      ク   レ   オ
                                        代表者名    代表取締役社長        柿﨑 淳一
                                                  （JASDAQ・コード 9698）
                                    問合せ先    執行役員 管理本部長         鳥屋 和彦
                                                        TEL 03-5783-3560

                  第 46 回定時株主総会に関するお知らせ

 当社は、本日開催の取締役会において、第 46 回定時株主総会について、下記のとおり決議いた
しましたので、お知らせいたします。
                                記


1. 開催日時及び開催場所


(1) 開催日時
2019 年 6 月 25 日（火曜日）午前 10 時より


(2) 開催場所
東京都港区港南二丁目 16 番 4 号 品川グランドセントラルタワー 3 階
ザ・グランドホール


2. 株主総会の目的事項


報告事項
1. 第 46 期（2018 年 4 月 1 日から 2019 年 3 月 31 日まで）事業報告、連結計算書類ならびに会計
    監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
2. 第 46 期（2018 年 4 月 1 日から 2019 年 3 月 31 日まで）計算書類報告の件


決議事項
第 1 号議案   取締役 6 名選任の件
           取締役全員（7 名）は、本定時株主総会終結の時をもって任期満了となりますので、
           取締役 6 名の選任をお願いするものであります。
        取締役候補者は次のとおりであります。


        候補者一覧
          氏     名     新任・再任       社外・独立
         柿﨑   淳一       再任           －
         阿南   祐治       再任           －
         寺﨑     功      再任           －
         井原   邦弘       再任          社外
         天野     宏      再任         社外・独立
         春木   謙一       新任          社外


第 2 号議案 監査役 1 名選任の件
        監査役 1 名は、本定時株主総会終結の時をもって任期満了となりますので、 監査役
        1 名の選任をお願いするものであります。
        また、本議案に関しましては、監査役会の同意を得ております。
        監査役候補者は次のとおりであります。


        候補者一覧
          氏     名     新任・再任       社外・独立
         雨田 高志         新任           －


第 1 号議案および第 2 号議案における各候補者の詳細につきましては、本日別途公表いたしました
「役員人事の内定に関するお知らせ」をご参照ください。


3.その他
「第 46 回定時株主総会招集ご通知」は、6 月上旬に発送する予定です。


                                            以   上




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