9698 Ｊ－クレオ 2021-05-21 16:00:00

第48回定時株主総会に関するお知らせ [pdf]

                                                         2021 年   5 月 21 日
各       位
                                           会社名          株式会社      ク   レ   オ
                                           代表者名   代表取締役社長         柿﨑 淳一
                                                    （JASDAQ・コード 9698）
                                        問合せ先   執行役員 管理本部長         鳥屋 和彦
                                                          TEL 03-5783-3560



                    第 48 回定時株主総会に関するお知らせ

    当社は、本日開催の取締役会において、第 48 回定時株主総会について、下記のとおり決議いたし
ましたので、お知らせいたします。



                                    記


1. 開催日時及び開催場所


(1) 開催日時
    2021 年 6 月 22 日（火曜日）午前 10 時より
    ※当日のご出席に代え、書面での議決権行使を強くご推奨申し上げます。


(2) 開催場所
    東京都港区港南二丁目 16 番 4 号 品川グランドセントラルタワー 3 階
    ザ・グランドホール




2. 株主総会の目的事項


報告事項
1. 第 48 期（2020 年 4 月 1 日から 2021 年 3 月 31 日まで）事業報告、連結計算書類ならびに会計監
    査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
2. 第 48 期（2020 年 4 月 1 日から 2021 年 3 月 31 日まで）計算書類報告の件
決議事項
第 1 号議案 取締役 6 名選任の件
        候補者一覧
          氏     名     新任・再任       社外・独立
         柿﨑 淳一         再任          －
         井原 邦弘         再任          社外
         春木 謙一         再任          社外
         鈴木 良之         再任         社外・独立
         二宮 桐人         新任          －
         宮島 利光         新任          －


第 2 号議案 取締役に対する株式報酬制度に係る報酬枠再設定の件




3.その他


「第 48 回定時株主総会招集ご通知」は、6 月上旬に発送する予定です。



                                          以   上




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