9651 Ｊ－日プロ 2019-07-23 15:00:00
取締役及び監査役の選任に関するお知らせ [pdf]
2019 年７月 23 日
各 位
上 場 会 社 名 日本プロセス株式会社
代 表 者 代表取締役社長 上石 芳昭
(コード番号：9651)
問合せ先責任者 取締役財務統括 坂巻 詳浩
(TEL：03-5408-3351)
取締役及び監査役の選任に関するお知らせ
当社は、2019 年７月 23 日開催の取締役会により、2019 年８月 23 日開催予定の当社第 52 期定時株主総会
（以下、「本定時株主総会」といいます）に付議する取締役及び監査役の選任議案を、下記のとおり決議
いたしましたのでお知らせいたします。
記
１．取締役の選任
取締役全員（８名）は、本株主総会終結の時をもって任期満了となりますので、改めて取締役８名の
選任議案を付議するものであります。取締役候補者は以下のとおりであります。
【取締役候補者】
氏 名 現在の役職名等
おおぶ ひとし
(再任) 代表取締役会長 情報システム統括
大部 仁
かみいし よしあき
(再任) 代表取締役社長
上石 芳昭
ただ としろう
(再任) 取締役 管理統括（兼）技術統括
多田 俊郎
まつおか ひとし
(再任) 取締役 品質統括（兼）プロジェクト管理支援部長
松岡 仁
さかまき よしひろ
(再任) 取締役 財務統括（兼）経理部長
坂巻 詳浩
あずま さとし
(再任) 取締役 事業統括（兼）事業本部長
東 智
もろほし のぶや 取締役
(再任) （広告システム研究所所長、東京コンサルティング株式会社顧問を兼職）
諸星 信也
いちのせ ますお 取締役
(再任) （東京経済大学 名誉教授を兼職）
一瀬 益夫
※諸星信也氏及び一瀬益夫氏は、社外取締役候補者であり、東京証券取引所が定める独立役員候補者
であります。
２．監査役の選任
監査役岡竹芳彦氏及び上薗朗氏は本株主総会終結の時をもって任期満了となりますので、新たに監査
役２名の選任議案を付議するものであります。監査役候補者は以下のとおりであります。なお、本議案
に関してましては、監査役会の同意を得ております。
【監査役候補者】
氏 名 現在の役職名等
かわばた まさひろ 管理部シニアスタッフ
(新任)
川畠 匡博 （株式会社アルゴリズム研究所監査役を兼職）
監査役
かみぞの あきら
(再任) （上薗朗公認会計士事務所所長、カウンシード税理士法人代表社員、カウンシード
上薗 朗 コンサルティング株式会社代表取締役を兼職）
※上薗朗氏は、社外監査役候補者であり、東京証券取引所が定める独立役員候補者であります。
【新任監査役候補者の略歴】
1982 年４月 当社入社
2002 年８月 当社開発営業部長
かわばた まさひろ
2006 年７月 アイ・エス・アイ株式会社代表取締役社長
川畠 匡博 2007 年６月 当社営業統括兼グループ会社担当兼管理部長
（1958 年９月 14 日生） 2010 年６月 当社 IT サービス事業部長兼京浜事業所長
2019 年４月 当社管理部シニアスタッフ（現任）
2019 年７月 株式会社アルゴリズム研究所監査役（現任）
【退任予定監査役】
氏 名 現在の役職名等
おかたけ よしひこ
監査役
岡竹 芳彦
以上