9651 J-日プロ 2020-07-27 15:00:00
取締役の選任に関するお知らせ [pdf]
2020 年7月 27 日
各 位
上 場 会 社 名 日本プロセス株式会社
代 表 者 代表取締役社長 上石 芳昭
(コード番号:9651)
問合せ先責任者 取締役財務統括 坂巻 詳浩
(TEL:03-4531-2111)
取締役の選任に関するお知らせ
当社は、2020 年7月 27 日開催の取締役会により、2020 年8月 27 日開催予定の当社第 53 期定時株主総会
(以下、「本定時株主総会」といいます)に付議する取締役の選任議案を、下記のとおり決議いたしまし
たのでお知らせいたします。
記
1.取締役の選任
取締役全員(8名)は、本定時株主総会終結の時をもって任期満了となり、また経営体制強化のため
取締役1名を増員し、取締役9名の選任議案を付議するものであります。取締役候補者は以下のとおり
であります。
【取締役候補者】
氏 名 現在の役職名等
おおぶ ひとし
(再任) 代表取締役会長 情報システム統括
大部 仁
かみいし よしあき 代表取締役社長
(再任) (大連艾普迪科技有限公司董事長を兼職)
上石 芳昭
ただ としろう
(再任) 取締役 管理統括(兼)技術統括
多田 俊郎
まつおか ひとし
(再任) 取締役 品質統括(兼)プロジェクト管理支援部長
松岡 仁
さかまき よしひろ 取締役 財務統括(兼)経理部長
(再任) (株式会社アルゴリズム研究所取締役を兼務)
坂巻 詳浩
あずま さとし 取締役 事業統括(兼)事業本部長
(再任) (大連艾普迪科技有限公司総経理を兼職)
東 智
なごや あつし 事業本部副本部長
(新任) (大連艾普迪科技有限公司董事を兼職)
名古屋 敦
もろほし のぶや 取締役
(再任) (広告システム研究所所長、東京コンサルティング株式会社顧問を兼職)
諸星 信也
いちのせ ますお 取締役
(再任) (東京経済大学 名誉教授を兼職)
一瀬 益夫
※諸星信也氏及び一瀬益夫氏は、社外取締役候補者であり、東京証券取引所が定める独立役員候補者
であります。
【新任取締役候補者の略歴】
1990 年 4月 当社入社
2012 年 6月 当社交通システム事業部長
2015 年 6月 当社交通システム事業部長兼制御システム事業部副事業部長
なごや あつし
2016 年 6月 当社自動車システム事業部長
名古屋 敦
2017 年 6月 当社事業本部副本部長兼自動車システム事業部長
(1968 年8月 29 日生)
2019 年 6月 当社事業本部副本部長兼車載システム事業部長
2019 年12 月 大連艾普迪科技有限公司董事(現任)
2020 年 6月 当社事業本部副本部長(現任)
以上