2021 年３月 17 日
各 位
上場会社名 オ ー エ ス 株 式 会 社
代 表 者 名 取締役社長 髙 橋 秀一郎
（コード：9637 東証第二部）
問い合せ先 取締役常務執行役員 外子浦 孝 行
TEL 06－6361－3554
定款一部変更に関するお知らせ
当社は、2021 年３月 17 日開催の取締役会において、2021 年４月 22 日開催予定の当社第 103 期定時
株主総会に定款一部変更について議案を付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせ
いたします。
記
１．変更の目的
（１） 現行定款の目的事項について、当社グループ各社の事業領域拡大の観点から追加するもので
あります。
（２） 当社は 2016 年４月に監査等委員会設置会社への移行並びに執行役員制度を導入いたしまし
たが、当該制度による経営体制が定着したことに伴い、取締役の定員を合理的な水準に改め
るために所要の変更を行うものであります。
２．変更の内容
変更の内容は別紙のとおりであります。
３．変更の日程
定款変更のための株主総会開催日（予定） 2021 年４月 22 日（木）
定款変更の効力発生日（予定） 2021 年４月 22 日（木）
以 上
＜別紙＞
（下線は変更部分）
現行定款 変更案
第１章 総則 第１章 総則
（目的） （目的）
第２条 当会社は、次の事業を営むことを 第２条 当会社は、次の事業を営むことを
目的とする。 目的とする。
１．～６. （条文省略） １．～６. (現行どおり)
（新 設） ７．酒類・アルコール、各種飲料水及び食
料品の製造並びに販売業
７． （条文省略） ８． （現行どおり）
８． （条文省略） ９． （現行どおり）
（新 設） 10．特定目的会社、特別目的会社（財務諸
表等の用語、様式及び作成方法に関
する規則に定める会社）及び不動産
投資信託に対する出資並びに出資持
分の売買、仲介及び管理
９．～15． （条文省略） 11．～17．（現行どおり）
第４章 取締役および取締役会等 第４章 取締役および取締役会等
（員数） （員数）
第 19 条 当会社の取締役（監査等委員で 第 19 条 当会社の取締役（監査等委員で
ある取締役を除く。
）は、10 名 ある取締役を除く。
）は、8 名
以内とする。 以内とする。
（代表取締役および役付取締役） （代表取締役および役付取締役）
第 22 条 （条文省略） 第 22 条 （現行どおり）
２ 取締役会は、その決議をもって、取 ２ 取締役会は、その決議をもって、取
締役（監査等委員である取締役を除 締役（監査等委員である取締役を除
く。）の中から取締役会長、取締役 く。 の中から取締役会長、
） 取締役社
社長各１名、取締役副社長若干名を 長、取締役副社長各１名を選定する
選定することができる。 ことができる。
以 上