9633 テアトル 2020-06-26 15:15:00
「当社株式の大規模買付行為に関する対応方針（買収防衛策）」における特別委員会の委員選任に関するお知らせ [pdf]
2020 年 6 月 26 日
各位
会社名 東京テアトル株式会社
代表者名 代表取締役社長 太田 和宏
(コード番号 9633 東証第１部)
問合せ先 取締役常務執行役員管理本部長
松岡 毅
TEL．(03)3355－1010
「当社株式の大規模買付行為に関する対応方針(買収防衛策)｣における
特別委員会の委員選任に関するお知らせ
当社は、2018 年６月 28 日開催の当社第 102 回定時株主総会において株主の皆様にご承認い
ただいた「当社株式の大規模買付行為に関する対応方針（買収防衛策）」の特別委員会の委員
４名の 1 年間の任期の満了に伴い、本日開催の取締役会において、同委員５名の選任を決議い
たしましたので、下記のとおりお知らせいたします。
なお、猪山雄央、小澤直樹の両氏は当社社外取締役であり、国広伸夫、馬場清、落合伸二の
３氏は当社社外監査役であります。また当社は５氏を、東京証券取引所が定める独立役員とし
て届け出ております。
記
猪山 雄央 (いのやま たけひさ)
略歴：
2007 年 12 月 第二東京弁護士会登録、下山法律事務所(現、弁護士法人下山法律事務所)入所
2012 年２月 弁護士法人下山法律事務所社員就任
2016 年６月 当社社外取締役就任（現任）
2016 年 11 月 弁護士法人下山法律事務所代表社員就任（現任）
小澤 直樹 (おざわ なおき)
略歴：
1979 年４月 株式会社明治屋入社
1990 年４月 サッポロビール株式会社入社
2013 年３月 同社常務執行役員首都圏本部長就任
2016 年３月 株式会社サッポロライオン取締役執行役員社長室長就任
2018 年４月 株式会社ほがらか代表取締役就任（現任）
2018 年６月 当社社外取締役就任（現任）
国広 伸夫 (くにひろ のぶお)
略歴：
1976 年４月 三井信託銀行株式会社(現、三井住友信託銀行株式会社)入社
1998 年１月 同社大津支店長
2000 年７月 中央三井信託銀行株式会社(現、三井住友信託銀行株式会社)日本橋法人営業部長
2002 年３月 三井アセット信託銀行株式会社(現、三井住友信託銀行株式会社)証券営業部長
2002 年５月 中央三井信託銀行株式会社(現、三井住友信託銀行株式会社)京都支店長
2004 年 11 月 中央三井ファイナンスサービス株式会社代表取締役社長就任
2009 年８月 株式会社デベロツパー三信常務取締役就任
2010 年６月 大東紡織株式会社(現、ダイトウボウ株式会社)代表取締役社長就任
2015 年６月 当社社外監査役就任(現任)
馬場 清 (ばんば きよし)
略歴：
1985 年４月 日活株式会社入社
2009 年４月 同社総務人事グループリーダー兼コンプライアンス委員長
2012 年８月 社会保険労務士馬場清事務所代表就任(現任)
2013 年７月 株式会社ジェンコ社外取締役就任(現任)
2015 年６月 当社社外監査役就任(現任)
落合 伸二 （おちあい しんじ）
1978 年４月 三井信託銀行株式会社（現、三井住友信託銀行株式会社）入社
1999 年 10 月 同社豊橋支店長
2001 年５月 中央三井信託銀行株式会社（現、三井住友信託銀行株式会社）審査第二部長
2003 年 10 月 同社総務部長兼三井トラスト・ホールディングス株式会社（現、三井住友トラスト・ホール
ディングス株式会社）総務部長
2006 年７月 中央三井信託銀行株式会社（現、三井住友信託銀行株式会社）執行役員業務管理部長就任
2010 年６月 中央三井トラスト・ホールディングス株式会社（現、三井住友トラスト・ホールディングス
株式会社）常務取締役内部監査部長就任
2011 年４月 三井住友トラスト・ホールディングス株式会社取締役常務執行役員就任
2013 年６月 株式会社ジーエス ユアサコーポレーション常勤監査役兼株式会社ＧＳユアサ常勤監査役就
・
任
2019 年６月 当社社外監査役（現任）
以 上