9629 ピーシーエー 2020-03-25 15:00:00

社外取締役及び社外監査役候補者の選任、役員の異動に関するお知らせ [pdf]

                                                  2020 年 3 月 25 日
各     位
                            会  社  名  ピ ー ・ シ ー ・ エ ー 株 式 会 社
                            代 表 者 名  代 表 取 締 役 社 長  佐 藤 文 昭
                            （コード番号     ９６２９      東証第一部）
                            問 合 せ 先  財 務 経 理 部 長    坂 下 幸 之
                            （ＴＥＬ    ０３－５２１１－２７１１）


    社外取締役及び社外監査役候補者の選任、役員の異動に関するお知らせ




    当社は、2020 年 3 月 25 日開催の取締役会において、下記のとおり社外取締役及び社外監査役候補者の
選任について決議いたしましたのでお知らせいたします。


                             記


Ⅰ.社外取締役候補者の選任
    １. 選任の理由
       当社は、コーポレート・ガバナンスの一層の強化を図り、企業価値や経営の透明性を更に向上さ
      せることを目的として、独立社外取締役を選任することといたしました。なお、社外取締役候補者
      の選任につきましては、2020 年６月下旬開催予定の第 40 回定時株主総会の承認をもって正式に決
      定する予定です。


    ２. 新任社外取締役候補者の氏名および現役職名
                 氏   名                     現役職名
          楠    真（くすのき しん）         東京デジタルアイディアーズ株式会社 代表取締役
                                     三菱ＵＦＪ信託銀行 顧問 (非常勤)
      なお、楠真氏は、会社法第２条第１５号に定める社外取締役候補であり、且つ、東京証券取引所の
     定めに基づく独立役員に指定する予定であります。
      楠真氏が選任されますと、当社の独立社外取締役は２名となります。


Ⅱ.社外監査役候補者の選任
    １. 選任の理由
       2020 年６月下旬開催予定の第 40 回定時株主総会終結の時をもって、現監査役（佐竹正幸氏）が
      任期満了により退任予定のため、後任候補として選任したものであり、同定時株主総会の承認をも
      って正式に決定する予定です。

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 ２.新任社外監査役候補者の氏名及び現役職名
            氏   名                    現役職名
     北川 卓哉（きたがわ たくや）           北川卓哉公認会計士事務所 所長
   北川卓哉氏は、会社法施行規則第 2 条第 3 項第 8 号に定める社外監査役候補であり、東京証券
  取引所の有価証券上場規程第 436 条の 2 に基づく独立役員に就任いただく予定であります。
  なお、本内定に先立ち、監査役会の同意を得ております。


Ⅲ.役員の異動
  退任予定監査役（2020 年６月下旬予定）
            監査役               佐竹 正幸 （さたけ まさゆき）


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