2019 年 5 月 9 日
各 位
会 社 名 燦ホールディングス株式会社
代 表 者 名 代表取締役社長 播 島 聡
（コード番号 9628 東証第一部）
問 合 せ 先 常務執行役員 IR 担当 鈴江 敏一
（ＴＥＬ 06−6226−0038）
定款一部変更に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、下記のとおり「定款一部変更の件」を 2019 年 6 月 25
日開催予定の第 90 期定時株主総会に付議することを決議しましたので、お知らせいたします。
記
１． 変更の理由
（1）インターネットの普及を考慮し、公告閲覧の利便性向上および公告手続きの合理化を図る
ため、当社の公告方法を日本経済新聞から電子公告に変更し、併せてやむを得ない事由に
より電子公告をすることができない場合の措置を定めるため、現行定款第５条（公告方法）
を変更するものであります。
（2）取締役会の議事運営における柔軟性を確保するため、現行定款第２３条（取締役会）第１
項を変更するものであります。
２．変更の内容
（下線は変更部分を示しております。）
現 行 定 款 変 更 案
第1章 総則 第1章 総則
（公告方法） （公告方法）
第５条 当会社の公告方法は、日本経済新聞に掲載 第５条 当会社の公告方法は、電子公告とする。
する方法による。 ただし、事故その他やむを得ない事由に
よって電子公告による公告をすることが
できない場合は、日本経済新聞に掲載す
る方法による。
第4章 取締役および取締役会 第4章 取締役および取締役会
（取締役会） （取締役会）
第 23 条 取締役会は、取締役社長が招集し、その 第 23 条 取締役会の招集は、取締役会の定める
議長となる。取締役社長に事故あるとき 取締役会規程による。
は、取締役会の決議によって予め定めた
順序により他の締役がこれに代わる。
２∼４ （条文省略） ２∼４ （現行どおり）
以 上