9628 燦HD 2019-02-21 16:00:00
役員の異動に関するお知らせ [pdf]
2019 年 2 月 21 日
各 位
会 社 名 燦ホールディングス株式会社
代表者名 代表取締役社長 野呂 裕一
(コード番号 9628 東証第一部)
問合せ先
常務執行役員経営企画部長 鈴江 敏一
(TEL 06-6226-0038)
役員の異動に関するお知らせ
当社は、2019 年2月 21 日開催の取締役会において、役員の異動について下記のとおり決定し
ましたので、お知らせいたします。
なお、新任監査役につきましては 2019 年 6 月 25 日開催予定の当社第 90 期定時株主総会の決
議を経て、正式に決定される予定です。
記
1. 取締役の異動
(1)異動の内容
氏 名 新役職 現役職
野呂 裕一 代表取締役会長 代表取締役社長
播島 聡 代表取締役社長 代表取締役副社長
宮島 康子 取締役専務執行役員 取締役
的羽 元司 取締役常務執行役員 取締役
(2)異動の理由
新年度からスタートさせる次期中期経営計画を、その実現に向けて新たな経営体制の下で強
力に推進するため。
(3)新社長の略歴
別紙1のとおり
(4)異動日
2019 年4月1日
1
2. 監査役の異動
(1)新任監査役候補
氏 名 新役職 現役職
本間 千雅 監査役 ―
三上 祐人 監査役 ―
※両氏は社外監査役候補者です。
(2)新任監査役候補者の略歴
別紙2のとおり
(3)退任予定監査役(任期満了)
氏 名 現役職
内藤 光昭 常勤監査役
髙橋 秀彰 監査役
田村 茂 監査役
※各氏は社外監査役です。
(4)異動日
2019 年6月 25 日
3. 執行役員の異動
(1)異動の内容
氏 名 新役職 現役職
小林 大介 専務執行役員 常務執行役員
築井 伸司 常務執行役員 執行役員
横田 善行 執行役員(新任) 管理本部人事部長
鈴江 敏一 (退任*) 常務執行役員
(2)異動日
昇任、新任は 2019 年4月1日付
退任は 2019 年6月 25 日付(*同日付で常勤顧問を委嘱予定)
以 上
2
(別紙1)
新社長の略歴等
はりしま さとし
【氏 名】播島 聡
【生年月日】昭和 37 年9月 25 日生
【出 身 地】京都府
【略 歴】
昭和 63 年3月 甲南大学文学部卒業
昭和 62 年4月 ㈱リクルートコンピュータプリント (現 ㈱リクルートコミュニケーションズ)
入社
平成 11 年4月 ㈱公益社(現 燦ホールディングス㈱)入社
平成 17 年4月 同社 執行役員
平成 18 年6月 同社 取締役 ㈱公益社(子会社)・㈱葬仙担当
平成 19 年6月 同社 常務取締役 ㈱公益社(子会社)・㈱葬仙担当
平成 21 年6月 同社 専務取締役 購買管理・プロジェクトマネジメント担当
平成 23 年6月 同社 取締役副社長 人事・購買担当
平成 25 年4月 ㈱葬仙 代表取締役社長(現任)
平成 25 年6月 燦ホールディングス㈱ 代表取締役副社長 内部統制・コンプライアンス
担当
平成 27 年4月 燦ホールディングス㈱代表取締役副社長(現任)
平成 28 年4月 ㈱公益社(子会社) 代表取締役社長(現任)
【所有株式数】70,100 株(平成 30 年 9 月 30 日現在)
(注)上記略歴中の「㈱公益社(子会社)」とは、平成 16 年 10 月持株会社制への移行時に会社
分割により新設した子会社を指します。
以 上
3
(別紙2)
社外監査役候補者の略歴
ほん ま かず まさ
1.本 間 千 雅 (昭和 32 年 7 月 21 日生)
昭和 57 年4月 株式会社太陽神戸銀行(現株式会社三井住友銀行)入行
平成7年 10 月 同行国際企画部調査役
平成9年 10 月 株式会社日本インベスターズサービス(現株式会社格付投資情報センター
(R&I))出向 同社主席アナリスト
平成 13 年5月 株式会社三井住友銀行 市場事務部部長代理
平成 15 年1月 同行退社
平成 24 年1月 弁護士登録
平成 26 年 12 月 本間法律事務所設立 同所代表(現任)
(重要な兼職の状況)
株式会社新潟公益社 取締役
(株式会社新潟公益社は、新潟県新潟市に本社を置く葬祭会社ですが、当社グループとは
出資、人事等の関係はありません。
)
み かみ ゆう と
2.三 上 祐 人 (昭和 29 年 12 月 16 日生)
昭和 56 年 9月 協和発酵株式会社入社
昭和 58 年 12 月 アメリカン・ライフ・インシュアランス・カンパニー入社
平成元年 1月 ソニー・プルコ生命保険株式会社(現ソニー生命保険株式会社入社)
平成 10 年 4月 同社事務企画部統括部長
平成 19 年 4月 同社医務部統括部長
平成 22 年 4月 株式会社メモリード・ライフ入社 執行役員顧客サービス部長
平成 23 年 6月 同社取締役執行役員顧客サービス部長兼システム部長
平成 26 年 9月 行政書士登録
平成 29 年 6月 行政書士三上祐人事務所長(現任)
以 上
4
(ご参考)
2019年6月25日定時株主総会終了後の役員体制(予定)
燦ホールディングス株式 会社
役 職 氏 名
代 表 取 締 役 会 長 野 呂 裕 一
代 表 取 締 役 社 長 播 島 聡
取 締 役 専務 執行 役員 宮 島 康 子
取 締 役 常務 執行 役員 的 羽 元 司
*1 取 締 役 原 田 雅 俊
*1 取 締 役 末 川 久 幸
常 勤 監 査 役 秦 一 二 三
*2 監 査 役 本 間 千 雅
*2 監 査 役 三 上 祐 人
専 務 執 行 役 員 小 林 大 介
常 務 執 行 役 員 池 内 義 彦
常 務 執 行 役 員 山 本 浩
常 務 執 行 役 員 築 井 伸 司
執 行 役 員 大 井 信 三
執 行 役 員 大 西 健 二
執 行 役 員 宮 永 誠 治
執 行 役 員 橋 口 守
執 行 役 員 北 条 崇
執 行 役 員 高 松 英 樹
執 行 役 員 横 田 善 行
5