9624 長大 2020-11-24 16:00:00
定款一部変更に関するお知らせ [pdf]
2020 年 11 月 24 日
各 位
会 社 名 株 式 会 社 長 大
代表者名 代表取締役社長 永 冶 泰 司
(東証第一部 コード番号 9624)
取締役上席執行役員
問 合 せ先 塩 釜 浩 之
経営企画本部長
(TEL 03-3639-3301)
定款一部変更に関するお知らせ
当社は、2020 年 11 月 24 日に開催した取締役会において、2020 年 12 月 18 日開催予定の当
社第 53 回定時株主総会の議案として、下記のとおり定款一部変更について付議することを決議
し、承認されたため、お知らせいたします。
記
１．定款変更の目的
当社は、定時株主総会の招集等に関する事務手続を円滑に実施するため、会社法第 124 条
第３項の規定に基づき、現行定款第 12 条に定時株主総会の基準日を定めておりますが、本総
会において本株式移転計画の承認に関する議案が承認可決され、かつ、2021 年 10 月１日をも
って本株式移転の効力が発生しますと、当社の株主は持株会社１名となり、定時株主総会の基
準日に関する規定はその必要性を失うことになります。
そのため、定時株主総会の基準日制度は廃止することとし、現行定款第 12 条を削除するとと
もに、この変更に伴い現行定款第 13 条以下の各条項を１条ずつ繰り上げるものであります。
なお、本定款変更は、本総会において本株式移転計画の承認に関する議案が原案どおり承
認可決されること、並びに 2021 年９月 30 日の前日までに本株式移転計画の効力が失われてい
ないこと及び本株式移転が中止されていないことを条件として、2021 年９月 30 日にその効力を
生じるものといたします。
２. 定款変更の内容
定款変更の内容は、別紙のとおりであります。
３. 日程
定款変更のための株主総会開催日 2020 年 12 月 18 日
定款変更の効力発生日 2021 年９月 30 日
以上
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別 紙
（下線は変更部分）
現行定款 変更案
第 1 条～第１１条（条文省略） 第 1 条～第１１条（現行どおり）
（基準日） （削除）
第１２条 当会社は、毎年９月３０日の最終
の株主名簿に記載または記録された議決権
を有する株主をもって、その事業年度に関
する定時株主総会において権利を行使する
ことができる株主とする。
２ 前項にかかわらず、必要がある場合は、
取締役会の決議によって、あらかじめ公告
して、一定の日の最終の株主名簿に記載ま
たは記録された株主または登録株式質権者
をもって、その権利を行使することができ
る株主または登録株式質権者とすることが
できる。
第 1３条～第５１条（条文省略） 第 1２条～第５０条（現行どおり）
（ご参考）
2021 年９月期（2020 年 10 月１日～2021 年９月 30 日）の剰余金の処分（期末配当）につ
きましては、現行定款第 48 条（本定款変更後の第 47 条）に従い、2021 年９月 30 日の最終
の株主名簿に記載または記録された株主様または登録株式質権者様に対し、当社からお支
払いする予定であります。尚、このときの 1 株あたり配当金の算出方法は、2019 年９月６
日付「配当政策の変更及び配当予想の修正に関するお知らせ」にある基本方針に基づき、1
株当たり配当額 40 円と、配当性向 25％に基づく配当額の高い方を目安といたします。
以 上
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