9602 東宝 2021-04-13 15:00:00
定款の一部変更に関するお知らせ [pdf]
2021年4月13日
各 位
会 社 名 東 宝 株 式 会 社
代表者名 代 表 取 締 役 社 長 島 谷 能 成
(コード番号 9602 東証第1部、福岡)
問合せ先 取 締 役 副 社 長 太 古 伸 幸
(TEL. 0 3 - 3 5 9 1 - 1 2 1 4 )
定款の一部変更に関するお知らせ
当社は、2021 年 4 月 13 日開催の取締役会において、2021 年5月 27 日開催予定の第 132 回定時
株主総会に「定款一部変更の件」を付議することを決議いたしましたので、下記のとおり、お知ら
せいたします。
記
1.定款変更の理由
コーポレート・ガバナンスの充実を図るため、取締役会の監督機能を強化し、執行役員制度
を導入いたします。また、不動産事業の多様化に対応するため、事業目的を追加いたしま
す。これらに関連する事項について変更を行うものであります。
2.変更の内容
変更の内容は、別紙のとおりです。
3. 日程
定款変更のための株主総会開催日 2021 年5月 27 日
定款変更の効力発生日 2021 年5月 27 日
以 上
【別紙】 (下線は変更部分を示します。)
改定前 改定案
第1章 総 則 第1章 総 則
〔目的〕 〔目的〕
第2条 当会社は次の業務を営むことを目的とする。 第2条 当会社は次の業務を営むことを目的とする。
(1)∼(6) (条文省略) (1)∼(6) (現行どおり)
(新 設) (7)不動産特定共同事業法に基づく事業
(新 設) (8)特定目的会社、特別目的会社(財務諸表等の用語、
様式及び作成方法に関する規則に定める会社)及
び不動産投資信託に対する出資並びに出資持分
の売買、仲介及び管理
(7)∼(16) (条文省略) (9)∼(18) (現行どおり)
第4章 取締役及び取締役会 第4章 取締役、取締役会及び執行役員
〔取締役の員数〕 〔取締役の員数〕
第19条 当会社の取締役は23名以内とする。 第19条 当会社の取締役は20名以内とする。
2 (条文省略) 2 (現行どおり)
〔代表取締役、役付取締役及び相談役、顧問〕 〔代表取締役、役付取締役及び相談役、顧問〕
第22条 (条文省略) 第22条
2 取締役会は、その決議によって、取締役(監 2 取締役会は、その決議によって、取締役(監
査等委員であるものを除く。)の中から取締 査等委員であるものを除く。 の中から取締役
)
役会長、取締役社長各1名、取締役副社長、 会長、取締役社長各1名を選定することがで
専務取締役及び常務取締役各若干名を選定 きる。
することができる。
3 (条文省略) 3 (現行どおり)
第23条∼第31条 (条文省略) 第23条∼第31条 (現行どおり)
(新 設) 〔執行役員〕
第32条 取締役会は、その決議によって執行役員を
選任することができる。
2 執行役員は、取締役会の監督の下で、当会社
の職務を執行する責任と権限を有する。
3 執行役員は、取締役を兼務することができ
る。
4 取締役会は、その決議によって、執行役員の
中から、会長執行役員、社長執行役員各1名、
副社長執行役員、専務執行役員、常務執行役
員、及び上席執行役員各若干名を選定するこ
とができる。
第5章 監査等委員会 5章 監査等委員会
第32条∼第35条 (条文省略) 第33条∼第36条 (現行どおり)
第6章 会計監査人 第6章 会計監査人
第36条∼第38条 (条文省略) 第37条∼第39条 (現行どおり)
第7章 計 算 第7章 計 算
第39条∼第41条 (条文省略) 第40条∼第42条 (現行どおり)
以上