9602 東宝 2021-04-13 15:00:00
定款の一部変更に関するお知らせ [pdf]
2021年４月13日
各 位
会 社 名 東 宝 株 式 会 社
代表者名 代 表 取 締 役 社 長 島 谷 能 成
（コード番号 ９６０２ 東証第１部、福岡）
問合せ先 取 締 役 副 社 長 太 古 伸 幸
（ＴＥＬ. 0 3 - 3 5 9 1 - 1 2 1 4 ）
定款の一部変更に関するお知らせ
当社は、2021 年 4 月 13 日開催の取締役会において、2021 年５月 27 日開催予定の第 132 回定時
株主総会に「定款一部変更の件」を付議することを決議いたしましたので、下記のとおり、お知ら
せいたします。
記
１．定款変更の理由
コーポレート・ガバナンスの充実を図るため、取締役会の監督機能を強化し、執行役員制度
を導入いたします。また、不動産事業の多様化に対応するため、事業目的を追加いたしま
す。これらに関連する事項について変更を行うものであります。
２．変更の内容
変更の内容は、別紙のとおりです。
３. 日程
定款変更のための株主総会開催日 2021 年５月 27 日
定款変更の効力発生日 2021 年５月 27 日
以 上
【別紙】 （下線は変更部分を示します。）
改定前 改定案
第１章 総 則 第1章 総 則
〔目的〕 〔目的〕
第２条 当会社は次の業務を営むことを目的とする。 第２条 当会社は次の業務を営むことを目的とする。
（１）∼（６） （条文省略） （１）∼（６） （現行どおり）
（新 設） （７）不動産特定共同事業法に基づく事業
（新 設） （８）特定目的会社、特別目的会社（財務諸表等の用語、
様式及び作成方法に関する規則に定める会社）及
び不動産投資信託に対する出資並びに出資持分
の売買、仲介及び管理
（７）∼（１６） （条文省略） （９）∼（１８） （現行どおり）
第４章 取締役及び取締役会 第４章 取締役、取締役会及び執行役員
〔取締役の員数〕 〔取締役の員数〕
第１９条 当会社の取締役は２３名以内とする。 第１９条 当会社の取締役は２０名以内とする。
２ （条文省略） ２ （現行どおり）
〔代表取締役、役付取締役及び相談役、顧問〕 〔代表取締役、役付取締役及び相談役、顧問〕
第２２条 (条文省略） 第２２条
２ 取締役会は、その決議によって、取締役（監 ２ 取締役会は、その決議によって、取締役（監
査等委員であるものを除く。）の中から取締 査等委員であるものを除く。 の中から取締役
）
役会長、取締役社長各１名、取締役副社長、 会長、取締役社長各１名を選定することがで
専務取締役及び常務取締役各若干名を選定 きる。
することができる。
３ （条文省略） ３ （現行どおり）
第２３条∼第３１条 （条文省略） 第２３条∼第３１条 （現行どおり）
(新 設) 〔執行役員〕
第３２条 取締役会は、その決議によって執行役員を
選任することができる。
２ 執行役員は、取締役会の監督の下で、当会社
の職務を執行する責任と権限を有する。
３ 執行役員は、取締役を兼務することができ
る。
４ 取締役会は、その決議によって、執行役員の
中から、会長執行役員、社長執行役員各１名、
副社長執行役員、専務執行役員、常務執行役
員、及び上席執行役員各若干名を選定するこ
とができる。
第５章 監査等委員会 ５章 監査等委員会
第３２条∼第３５条 （条文省略） 第３３条∼第３６条 （現行どおり）
第６章 会計監査人 第６章 会計監査人
第３６条∼第３８条 （条文省略） 第３７条∼第３９条 （現行どおり）
第７章 計 算 第７章 計 算
第３９条∼第４１条 （条文省略） 第４０条∼第４２条 （現行どおり）
以上