9602 東宝 2021-04-13 15:00:00
執行役員制度導入及び役員人事に関するお知らせ [pdf]
2021年４月13日
各 位
会社名 東 宝 株 式 会 社
代表者名 代 表 取 締 役 社 長 島 谷 能 成
（コード番号 ９６０２ 東証第１部、福岡）
問合せ先 取 締 役 副 社 長 太 古 伸 幸
（ＴＥＬ. 0 3 - 3 5 9 1 - 1 2 1 4 ）
執行役員制度導入及び役員人事に関するお知らせ
当社は、執行役員制度の導入に伴う役員人事を決定いたしましたので、下記のとおりお知らせいたし
ます。
なお、本件は 2021 年５月 27 日開催予定の第 132 回定時株主総会及び株主総会終了後の取締役会を経
て、正式に決定される予定です。
記
１．執行役員制度導入の目的
(1) 取締役会の員数・構成を見直し、社外取締役の比率を高めることにより、取締役会の監督
機能を強化する。
(2) 執行役員制度を導入することにより、経営の監督と業務執行の役割及び責任を明確にし、
意思決定の迅速化を図る。
２．執行役員制度の概要
・執行役員の選任は、取締役会決議によるものとする。
・執行役員は、担当業務の執行責任者として業務を遂行する。
・執行役員は、取締役を兼務することができる。
・執行役員の任期は１年とし、再任を妨げないものとする。
３．執行役員制度の導入予定日
2021 年５月 27 日
４．取締役候補者（2021 年５月 27 日開催予定の第 132 回定時株主総会にて選任予定）
氏 名 新役職等
島谷 能成 取締役
太古 伸幸 取締役
市川 南 取締役
松岡 宏泰 取締役
角 和夫 取締役
折井 雅子（新任） 取締役 監査等委員（社外）
５．執行役員候補者（第 132 回定時株主総会後の取締役会にて選任予定）
氏 名 新役職等
島谷 能成 社長執行役員
太古 伸幸 副社長執行役員
市川 南 常務執行役員
瀬田 一彦 常務執行役員
松岡 宏泰 常務執行役員
池田 篤郎 常務執行役員
大田 圭二 常務執行役員
池田 隆之 上席執行役員
加藤 陽則 上席執行役員
和田 薫一郎 上席執行役員
本多 太郎 上席執行役員
６．新任取締役候補者の氏名および略歴
氏 名 所有する当社の
略 歴
（生年月日） 株式数
1983年4月 サントリー㈱入社
2012年4月 サントリーホールディングス㈱ 執行役員
お りい ま さこ
2016年4月 サントリーウエルネス㈱ 専務取締役
折井 雅子
2019年4月 サントリーホールディングス㈱ 顧問（現任） ―株
（1960年10月10日生） 公益財団法人サントリー芸術財団
サントリーホール総支配人（現任）
2020年6月 ㈱大林組 社外取締役（現任）
※折井雅子氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、独立役員とし
て同取引所に届け出る予定であります。
選任の理由
折井雅子氏は、サントリーグループにおいて、マーケティング・CSR・ダイバーシティの推進
等に携わり、役員等を歴任された優れた能力、人格を有しております。また、サントリーホール
の総支配人として文化・芸術への造詣が深く、それらの豊富な経験と高い識見を取締役会におけ
る適切な意思決定及び監督に活かしていただくことを期待して、監査等委員である社外取締役候
補者として選任いたしました。
就任予定日
2021 年５月 27 日
【ご参考】取締役新体制（予定）
代表取締役社長 社長執行役員 島谷 能成
取締役 副社長執行役員 太古 伸幸
取締役 常務執行役員 市川 南
取締役 常務執行役員 松岡 宏泰
取締役 角 和夫
取締役 監査等委員（常勤） 沖本 友保
取締役 監査等委員（社外） 小林 節 ※
取締役 監査等委員（社外） 安藤 知史 ※
取締役 監査等委員（社外） 折井 雅子 ※
※ 東京証券取引所の定めに基づく独立役員
以 上