9600 アイネット 2020-03-19 13:00:00

指名・報酬諮問委員会の設置に関するお知らせ [pdf]

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                                                     2020 年３月 19 日
 各    位
                                会 社 名 株 式 会 社 ア イ ネ ッ ト
                                      代 表 取 締 役
                                代表者名                坂 井      満
                                      兼社長執行役員
                                  （コード番号 ９６００ 東証第一部）
                                      執 行 役 員
                                問合せ先                今 井 克 幸
                                      総務人事本部長
                                電   話 ( 0 4 5 ) 6 8 2 － 0 8 0 5


                  指名・報酬諮問委員会の設置に関するお知らせ
 当社は、2020年３月19日開催の取締役会において、取締役会の任意の諮問機関として「指名・報酬諮問委
員会」を設置することを決議いたしましたので、下記の通りお知らせいたします。


                            記

１．委員会設置の目的
     経営陣幹部の選解任と取締役候補の指名、並びに、経営陣幹部・取締役の報酬等に係る取締役会の
 機能の独立性・客観性と説明責任の強化を図り、コーポレートガバナンス体制をより一層充実させる
 ため、取締役会の任意の諮問機関として「指名・報酬諮問委員会」を設置することにいたしました。


２.委員会設置の役割
  取締役会の諮問に応じて、以下の事項について審議し、取締役会に対して答申を行います。
  (1) 経営陣幹部（代表取締役及び役付取締役）の選解任と取締役候補の指名を行うに当たっての方
       針と手続
  (2) 株主総会に付議する取締役の選任及び解任議案の原案
  (3) 取締役会に付議する経営陣幹部の選定及び解職議案
  (4) 最高経営責任者（社長）の後継者計画
  (5) 経営陣幹部・取締役の報酬等を決定するに当たっての方針
  (6) 株主総会に付議する取締役の報酬等に関する議案の原案
  (7) その他、前各号に関して取締役会が必要と認めた事項


 ３．委員会の構成
     指名・報酬諮問委員会の委員は取締役会の決議により選定する３名以上で構成し、その過半数は独立役
 員といたします。
     なお、指名・報酬諮問委員会設置時における委員は以下の通りです。
     委 員：取締役会長（委員長）、代表取締役１名、独立役員３名


 ４．設置日
     2020 年４月１日
                                                              以上