9517 イーレックス 2019-04-12 16:00:00

定款の一部変更に関するお知らせ [pdf]

                                                  2019 年４月 12 日
各 位
                        会 社 名       イ ー レ ッ ク ス 株 式 会 社
                        代表者名        代表取締役社長        本名 均
                                       （コード番号：9517 東証第１部）
                        問合せ先        代表取締役副社長       花島 克彦
                                             （ TEL. 03-3243-1167）



              定款の一部変更に関するお知らせ


 当社は、取締役会において、下記のとおり定款の一部変更について、決議いたしましたので、お知
らせいたします。
 定款の一部変更については、2019 年６月 21 日開催予定の第 21 期定時株主総会に付議予定です。

                         記


１．定款の一部変更
（１）変更の理由
 今後の経営環境の変化に対応できる経営体制の構築、経営責任の明確化及び株主の皆様の信任
の機会の増加によるコーポレート・ガバナンスの一層の強化等を目的として、取締役の任期を現行の
２年から１年に短縮することといたしました。


（２）変更の内容
変更の内容は次のとおりであります。
                                （下線は、変更部分を示しております）
            現行定款                         改正案
 （任期）                        （任期）
 第 21 条 取締役の任期は、
               選任後２年以内に 第 21 条 取締役の任期は、
                                      選任後１年以内に
 終了する事業年度のうち最終のものに関する 終了する事業年度のうち最終のものに関する
 定時株主総会の終結の時までとする。           定時株主総会の終結の時までとする。
 ２．補欠または増員として選任された取締役                   （削除）
 の任期は、他の在任取締役の任期の満了する
 時までとする。
                                                            以上




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