9471 文渓堂 2020-05-25 14:00:00
役員退職慰労金制度の廃止及び打ち切り支給に関するお知らせ [pdf]
2020 年５月 25 日
各 位
本店所在地 岐阜県羽島市江吉良町江中七丁目１番地
会 社 名 株 式 会 社 文 溪 堂
代表者の
役職氏名 代表取締役社長 水 谷 泰 三
（コード番号 9471 名証第２部）
問合わせ先 常務取締役管理本部長 渡 邊 明 彦
（TEL 058-398-1111）
役員退職慰労金制度の廃止及び打ち切り支給に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、役員退職慰労金制度を廃止することを決議するとともに、役員退
職慰労金の打ち切り支給を行うことについて、2020 年６月 25 日開催予定の第 67 期定時株主総会に付議する
ことを決議いたしましたので、下記のとおり、お知らせいたします。
記
１．廃止の理由
当社は役員報酬制度の見直しの一環として、役員退職慰労金制度を廃止することといたしました。
２．制度廃止日
2020年６月25日開催予定の第67期定時株主総会終結の時をもって廃止いたします。
３．制度廃止に伴う打ち切り支給について
本制度の廃止に伴い、在任中の取締役及び監査役に対して、本制度廃止までの在任期間中に対する退
職慰労金を打ち切り支給することとし、2020年６月25日開催予定の第67期定時株主総会に付議する予定
であります。なお、支給時期につきましては、各取締役及び各監査役の退任時とする予定であります。
４．業績に与える影響
当社は、従来から将来の役員退職慰労金の支給に備え、所定の基準に基づく期末要支給額を役員退職
慰労金として計上しておりますので、本制度の廃止に伴う業績への影響は軽微であります。
以 上