9470 学研ＨＤ 2019-11-13 15:30:00

定款の一部変更に関するお知らせ [pdf]

                                                 2019年11月13日

各 位

                          会 社 名     株式会社 学研ホールディングス
                          代 表 者 名   代表取締役社長          宮 原 博 昭
                          コード番号      9470（東証第１部）
                          問 合 せ 先     法務･SR室長        成 宮 靖 之
                                        TEL. 03-6431-1066



               定款の一部変更に関するお知らせ


 当社は、2019 年 11 月 13 日開催の取締役会において、
                                「定款一部変更の件」に関する議案を、本年 12
月 20 日開催予定の第 74 回定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、  以下のとおり、お知
らせいたします。

１．変更の理由
  当社グループの事業内容の多角化や新規領域の事業化を推し進め、成長戦略を確実に実行するため
 に、経営体制の一層の強化と充実を企図した取締役の増員が可能となるよう、現行定款 第 21 条（員
 数）に定める取締役の員数の上限を引き上げる旨の変更をするものであります。

２．変更の内容
  変更の内容は次のとおりです。
                                     （下線部は変更箇所を示します。）
            現 行 定 款                      変 更 案
   第４章 取締役及び取締役会            第４章 取締役及び取締役会
   （員数）                     （員数）
   第 21 条 当会社の取締役は、 名以内とする。 第 21 条 当会社の取締役は、15 名以内とする。
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３．日程
  定款変更のための株主総会開催日 2019 年 12 月 20 日（金曜日）
                                      （予定）
  定款変更の効力発生日      2019 年 12 月 20 日（金曜日）
                                      （予定）

                                                          以上