9446 Ｊ－サカイＨＤ 2021-04-26 15:00:00

指名報酬諮問員会設置のお知らせ [pdf]

                                             2021 年４月 26 日
各      位
                                  株 式 会 社 サカイホールディングス
                                      代表取締役社長 肥 田 貴 將
                                  （ＪＡＳＤＡＱ：コード番号 ９４４６）
                                        問合せ先 取締役管理本部長
                                               山 河 和 博
                                      電話番号０５２（２６２）４４９９


                   「指名報酬諮問委員会」設置に関するお知らせ

    当社は、本日開催の取締役会において、当社取締役会の任意の諮問機関である「指名報酬諮問委員
会」の設置を決議いたしましたのでお知らせいたします。


                             記
１．目    的
      取締役等の指名や報酬等に関する評価・決定プロセスにおける公平性、客観性、透明性の強化を
    図り、コーポレートガバナンス体制をより一層充実させるため、取締役会の任意の諮問機関として
    「指名報酬諮問委員会」を設置することといたしました。


２．役    割
      「指名報酬諮問委員会」は、取締役会（監査役会）の諮問に応じ、取締役ならびに監査役の選任
    及び解任に関する事項、代表取締役等の選定及び解職に関する事項、取締役等の報酬等に関する事
    項、その他取締役会（監査役会）が諮問した事項について審議し、答申を行います。


３．構    成
      「指名報酬諮問委員会」の委員は、取締役会の決議によって選任し、その半数以上は独立社外取
    締役または独立社外監査役とします。また、委員長は取締役会の決議によって独立社外取締役また
    は独立社外監査役の中から選任します。


４．設置日
      2021年5月17日




                                                   以   上