２０１９年 ６月２７日
各 位
会 社 名 日 本 テ レ ホ ン 株 式 会 社
代表者名 代表取締役社長 岡 田 俊哉
(東証 JASDAQ スタンダード ：９４２５)
問合せ先 執行役員企画財務本部長 寺 口 洋 一
電話番号 ０３－３３４６－７８１１
定款の一部変更および補欠監査役選任に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、2019 年７月 30 日開催予定の「第 31 期定時株主総会」
に、下記のとおり「定款の一部変更」および「補欠監査役選任」について付議することを決議し
ましたので、お知らせいたします。
記
１． 定款の一部変更
（１） 定款変更の目的
法令で定める監査役の員数が欠くことなる場合に備えるため、 補欠監査役の選任決
議の有効期間を４年とする旨の規定を新設するものであります。また、条文の新設に
伴い、現行定款第 34 条以下を１条ずつ繰り下げるものであります。
（２） 定款変更の内容 （下線部は変更部分を示します。）
現 行 定 款 変 更 案
第１条～第 33 条（条文省略） 第１条～第 33 条（現行どおり）
（新設） （補欠監査役の予選の効力）
第 34 条 会社法第 329 条第３項に基づき
選任された補欠監査役の選任
決議が効力を有する期間は、選
任後４年以内に終了する事業
年度のうち最終のものに関す
る定時株主総会開始の時まで
とする。
第 34 条～第 45 条（条文省略） 第 35 条～第 46 条（現行どおり）
（３） 定款変更の日程
① 定款変更のための株主総会開催日 2019 年７月 30 日
② 定款変更の効力発生日 2019 年７月 30 日
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２． 補欠監査役選任
（１） 補欠監査役選任の理由
法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役１名の選任を
お願いするものであります。
なお、本議案に関しましては監査役会の同意を得ております。
（２） 補欠監査役候補者
氏 名 所有する
略歴および重要な兼職の状況
（生年月日） 当社の株式数
1995 年 11 月 司法試験合格
1996 年 ３月 東京大学法学部卒業
ばんじょう ひろし
伴城 宏 1998 年 ４月 弁護士登録（第 50 期）
－株
同 梅田総合法律事務所入所
（1972 年８月７日生）
2004 年 １月 梅田総合法律事務所
パートナー弁護士就任 （現任）
以上
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