9425 Ｊ－日本テレホン 2021-06-29 15:30:00

ガバナンス委員会及び指名報酬委員会の設置に関するお知らせ [pdf]

                                         ２０２１年 ６月２９日
各    位
                           会 社 名   日 本 テ レ ホ ン 株 式 会 社
                           代表者名    代表取締役社長 岡 田             俊哉
                                   (東証 JASDAQ スタンダード ：９４２５)
                           問合せ先    執行役員企画財務本部長 寺 口         洋 一
                           電話番号    ０３－３３４６－７８１１
                           Ｕ Ｒ Ｌ   https://www.n-tel.co.jp


    ガバナンス委員会及び指名報酬委員会の設置に関するお知らせ

 当社は、本日開催された取締役会において、取締役会の諮問機関として任意のガバナンス委員
会及び指名報酬委員会を設置することを決議いたしましたので、下記の通りお知らせいたしま
す。

                       記

１． 設置の目的
    コーポレートガバナンス体制の充実及び取締役会の実効性に関する分析・評価による監督
   機能の強化を図るため、また、取締役及び執行役員の指名報酬等に係る評価・決定のプロセ
   スの透明性及び客観性を高めることを目的に、任意のガバナンス委員会及び指名報酬委員会
   を設置するものです。

２． 各委員会の役割
    取締役会から諮問を受けた次に掲げる事項等の審議、取締役会への答申を行います。
   （１） ガバナンス委員会
     ・コーポレートガバナンスに関する事項
     ・取締役会の実効性に関する分析・評価に関する事項
     ・その他、取締役会から諮問された事項

    （２） 指名報酬委員会
      ・取締役及び執行役員の選任及び解任に関する事項
      ・代表取締役、役付取締役、役付執行役員の選定及び解職に関する事項
      ・取締役及び執行役員の報酬等に関する事項
      ・その他、取締役会から諮問された事項

３． 各委員会の構成
    各委員会ともに、３名以上で構成し、独立社外取締役を委員長とすることとし、その選定
   は取締役会決議によって行います。

４． 設置日
    2021年７月30日（金）開催予定の定時株主総会後に開催される取締役会にて、各委員会の
   委員長及び委員を選定し設置する予定です。
                                             以上


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