9425 Ｊ－日本テレホン 2021-06-29 15:30:00
取締役への譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ [pdf]
２０２１年 ６月２９日
各 位
会 社 名 日 本 テ レ ホ ン 株 式 会 社
代表者名 代表取締役社長 岡 田 俊哉
(東証 JASDAQ スタンダード ：９４２５)
問合せ先 執行役員企画財務本部長 寺 口 洋 一
電話番号 ０３－３３４６－７８１１
Ｕ Ｒ Ｌ https://www.n-tel.co.jp
取締役への譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、当社の取締役（社外取締役を除きます、以下「対象取
締役」といいます。）を対象とする譲渡制限付株式報酬制度（以下「本制度」といいます。）を
導入することを決議し、本制度に関する議案を2021年７月30日開催予定の「第33期定時株主総
会」（以下「本株主総会」といいます。）に付議することといたしましたので、お知らせいたし
ます。
記
１. 本制度導入の目的等
（１） 本制度導入の目的
本制度は対象取締役に当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えると
ともに、当社の取締役と株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として譲渡制限
付株式を割り当てる報酬制度として導入するものです。
（２） 本制度導入条件
本制度は、対象取締役に対して譲渡制限付株式の付与の為に金銭債権を報酬として支給す
ることとなるため、本制度の導入は、本株主総会において係る報酬を支給することにつき株
主の皆様ご承認を得られることを条件といたします。
本株主総会では、本制度を新たに導入し、2007年７月26日開催の定時株主総会において承
認いただいた取締役の報酬等の限度額の範囲内で、対象取締役に対する譲渡制限付株式に関
する報酬枠を設定することにつき、株主の皆様のご承認をお願いする予定です。
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２. 本制度の概要
対象取締役は、本制度に基づき当社から支給された金銭報酬債権の全部を現物出資財産と
して払込み、当社普通株式の発行又は処分を受けることとなります。
対象取締役に対して支給される報酬総額は、現行の報酬額の範囲内で年額30百万円以内と
し、本制度により発行又は処分される当社の普通株式の総数は年10万株以内といたします（な
お、当社普通株式の株式分割又は株式併合が行われるなど株式数の調整を必要とするやむを
得ない事由が生じたときは、発行又は処分される株式数を合理的に調整することができるも
のとします。。
）
本制度により発行または処分される譲渡制限付株式の払込金額は、当社取締役会決議の日
の前営業日における東京証券取引所における当社普通株式の終値（同日に取引が成立してい
ない場合は、直近取引日の終値）を基礎として、当該譲渡制限付株式を引き受ける対象取締
役に特に有利な金額とはならない範囲で当社取締役会において決定します。
本制度の導入目的の一つである株主価値の共有を中長期にわたって実現するため、譲渡制
限期間は譲渡制限付株式の交付日から３年間としております。
各対象取締役への具体的な支給時期及び配分については、当社取締役会において決定いた
します。
なお、本制度による当社普通株式の発行又は処分に当たっては、当社と対象取締役との間
で譲渡制限付株式割当契約（以下「本割当契約」といいます。）を締結するものとし、その内
容として、次の事項が含まれることとします。
① 対象取締役は、あらかじめ定められた期間、本割当契約により割当てを受けた当社の普
通株式について譲渡、担保権の設定その他の処分をしてはならないこと
② 一定の事由が生じた場合には当社が当該普通株式を無償で取得すること
また、当社は、本株主総会において本制度の導入についてご承認いただいた場合には、当
社執行役員に対しても本制度と同様の譲渡制限付株式報酬制度を導入する予定です。
以上
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