9424 日本通信 2019-05-08 18:00:00
取締役候補者、監査役候補者および補欠監査役候補者に関するお知らせ [pdf]
2019 年５月８日
各 位
東京都港区虎ノ門四丁目１番 28 号
日本通信株式会社
代表取締役社長 福田 尚久
（コード番号：9424）
問合せ先 執行役員ＣＦＯ 小平 充
電話 03-5776-1700
取締役候補者、監査役候補者および補欠監査役候補者に関するお知らせ
日本通信株式会社（以下、「当社」という）は、本日開催した定時取締役会において、下記の通り取
締役候補者、監査役候補者および補欠監査役候補者を決定し、2019 年６月 26 日に開催予定の第 23 回
定時株主総会にその選任を付議することを決議いたしましたので、お知らせいたします。
なお、当社は、上場以来、社外役員（独立役員）が取締役会および監査役会の過半数を占める体制を
とっていますが、今回の候補者は、引き続きこの体制を維持するものです。
記
1. 取締役候補者
当社の現任取締役のうち、三田聖二、塚田健雄、師田卓および寺本振透の任期は第 23 回定時株
主総会の終結の時をもって満了します（注１）。そのため、以下の通り取締役４名の選任を付議す
るものです。
取締役候補者名 再任・新任の区分 現役職名
三田 聖二 （さんだ せいじ） 再任 代表取締役会長
塚田 健雄 （つかだ たけお） 再任 取締役 （注２）
師田 卓 （もろた たく） 再任 取締役 （注２）
寺本 振透 （てらもと しんとう） 再任 取締役 （注２）
（注１）その他の取締役の任期は、2020 年の定時株主総会の終結の時をもって満了します。
（注２）社外取締役です。
＜取締役候補者の紹介＞
三田 聖二（さんだ せいじ）＜再任＞
平成８年５月 当社設立、代表取締役社長に就任。
平成 27 年６月 当社代表取締役会長に就任（現任）
。
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（略歴）
昭和 48 年、カナダ国鉄入社。昭和 57 年、ロングアイランド鉄道副社長、昭和 59 年、シティバ
ンク エヌ・エイ副社長、昭和 62 年、メリルリンチ証券プロダクトオペレーション副社長、平
成元年、モトローラ株式会社 常務取締役移動電話事業部長（兼）モトローラ・インク副社長
を経て、平成６年、アップルコンピュータ株式会社（現 Apple Japan 合同会社） 代表取締
役社長就任（兼）アップルコンピュータ（現 アップル）本社（米国）副社長に就任。
塚田 健雄（つかだ たけお） （社外取締役）＜再任＞
平成 12 年 10 月 当社社外取締役に就任（現任）
。
（略歴）
昭和 33 年、トヨタ自動車工業株式会社（現 トヨタ自動車株式会社）入社。昭和 57 年、同社
取締役を経て、昭和 62 年、同社常務取締役に就任。昭和 63 年、日本移動通信株式会社（現
KDDI 株式会社）専務取締役を経て、平成３年、同社取締役社長に就任。
師田 卓（もろた たく） （社外取締役）＜再任＞
平成 18 年６月 当社社外監査役に就任。
平成 25 年６月 当社社外取締役に就任（現任） 。
（略歴）
昭和 36 年、帝人株式会社入社。平成２年、同社取締役就任。常務取締役、専務取締役を経て、
平成 10 年、同社代表取締役専務就任。平成 13 年、株式会社神戸製鋼所 社外監査役就任。
寺本 振透（てらもと しんとう） （社外取締役）＜再任＞
平成 27 年６月 当社社外取締役に就任（現任）。
（略歴）
昭和 62 年、第一東京弁護士会登録。西村眞田法律事務所（現 西村あさひ法律事務所） 、ＴＭ
Ｉ総合法律事務所を経て、平成６年、道家寺本法律事務所パートナー。平成８年、寺本法律事
務所（後 寺本合同法律事務所に改称）パートナー。平成 18 年、東京大学大学院法学政治学研
究科特任教授。平成 19 年、東京大学大学院法学政治学研究科教授（法科大学院専任教員） 。平
成 22 年、九州大学大学院法学研究院教授（現任）。平成 28 年、株式会社ウェッブアイ 社外取
締役就任（現任） 。
2. 監査役候補者
当社の現任監査役のうち、松尾清の任期は第 23 回定時株主総会の終結の時をもって満了します
（注３）
。そのため、以下の通り監査役１名の選任を付議するものです。
なお、本議案を株主総会に提出することについては、監査役会の同意を得ています。
監査役候補者名 再任・新任の区分 現役職名
松尾 清（まつお きよし） 再任 監査役 （注４）
（注３）その他の監査役の任期は、2021 年または 2022 年の定時株主総会の終結の時をも
って満了します。
（注４）社外監査役です。
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＜監査役候補者の紹介＞
松尾 清（まつお きよし） （社外監査役）＜再任＞
平成 27 年６月 当社社外監査役に就任（現任） 。
平成 30 年２月 H.I.S.Mobile 株式会社社外監査役に就任（現任）
。
（略歴）
昭和 52 年、プライス・ウォーターハウス（現 プライスウォーターハウスクーパース）入所。
昭和 57 年、公認会計士登録。平成４年、プライス・ウォーターハウス ニューヨーク事務所米
国パートナーおよび同所日本企業部代表就任。平成８年、監査法人トーマツ（現 有限責任監
査法人トーマツ）ニューヨーク事務所入所。平成 22 年、同監査法人 東京事務所グローバルサ
ービスグループ部門長。平成 25 年、松尾清公認会計士事務所設立、代表就任（現任）。同年、
サンスター株式会社 社外監査役、サンスター技研株式会社 社外監査役就任。
3. 補欠監査役候補者
当社の監査役は３名で、法定の最低員数であるため、法令に定める監査役の員数を欠くことに
なる場合に備え、2015 年６月に補欠監査役を選任しましたが、当該決議の効力は第 23 回定時株主
総会の終結の時までとなります。そのため、以下の通り補欠監査役１名の選任を付議するもので
す。
なお、本議案を株主総会に提出することについては、監査役会の同意を得ています。
補欠監査役候補者名 現役職名
師田 卓 （もろた たく） 取締役 （注５）
（注５） 社外取締役です。
＜補欠監査役候補者の紹介＞
師田 卓（もろた たく）
平成 18 年６月 当社社外監査役に就任。
平成 25 年６月 当社社外取締役に就任（現任） 。
（略歴）
昭和 36 年、帝人株式会社入社。平成２年、同社取締役就任。常務取締役、専務取締役を経て、
平成 10 年、同社代表取締役専務就任。平成 13 年、株式会社神戸製鋼所 社外監査役就任。
以 上
■日本通信について
日本通信は1996年５月24日、モバイルが実現する次世代インターネットを活用して日本の次世代経済の基盤
を構築する総務省の方針を実現する会社として設立されました。当社ビジネスモデルはのちにMVNOと命名さ
れ、2009年３月、総務省の携帯市場のオープン政策のもとNTTドコモとの相互接続を実現しました。これによ
り「格安SIM」が生まれ、携帯事業者以外から携帯通信（SIM）が買える市場が誕生しました。次は、携帯電
話以外の産業が、自社サービスにモバイルを組み込み、産業全体がモバイルを活用し成長する番です。MVNO
ルールメーカ、世界初のMSEnablerとしての強い技術ビジョンと高い遂行力によって、日本発の経済創出の一
翼を担うべく次世代プラットフォームの構築に取り組んでいます。東京、米国コロラド州およびフロリダ州、
アイルランドダブリンに拠点を置き、東京証券取引所市場第一部に上場（証券コード：9424）しています。
当社のコーポレートガバナンスのポリシーとして、社外役員が過半数で、全社外役員は独立役員です。
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