9417 スマートバリュー 2021-08-18 17:30:00

取締役候補者の選任に関するお知らせ [pdf]

                                                          2021 年８月 18 日
 各    位
                            会    社   名   株 式 会 社 ス マ ー ト バ リ ュ ー
                            代 表 者 名      代 表 執 行 役 社 長    渋   谷          順
                                               （コード番号：9417 東証第一部）

                            問い合わせ先       社 長 室 Division   大 門        朋 恵

                                                          TEL. 06-6227-5577



                    取締役候補者の選任に関するお知らせ


 当社は、本日開催の指名委員会において、以下のとおり取締役候補者を次の通り決議いたしましたのでお
知らせいたします。
 なお、取締役の選任につきましては、2021 年９月 27 日に開催予定の当社定時株主総会の決議にて選任さ
れる予定であります。
 また、2021 年９月 27 日以降の三委員会の委員構成については、本日開催の取締役会において、以下のと
おり内定しました。2021 年９月 27 日の定時株主総会終了後に開催される取締役会にて正式に選定される予
定です。




                             記


1.   取締役候補（※は執行役を兼務）
     取締役        渋谷 順 ※    （現 取締役）
     社外取締役      原    正紀   （現 社外取締役）
     社外取締役      寺田 有美子    （現 社外取締役）
     社外取締役      大鹿 博文     （現 社外取締役）
     社外取締役      永島 竜貴     （現 社外取締役）


2.   新任取締役候補者
     社外取締役      石割 由紀人


3.   退任予定取締役
     社外取締役      細川 晴弘 （現 社外取締役）
4.   指名委員会等設置会社における各委員会の委員（同提示株主総会終了後の取締役会に付議予定）
 （１）指名委員会            渋谷 順
                     原    正紀 （社外取締役）
                     寺田 有美子（社外取締役）


 （２）報酬委員会            渋谷 順
                     原    正紀 （社外取締役）
                     寺田 有美子（社外取締役）


 （３）監査委員会            石割 由紀人（社外取締役）
                     大鹿 博文 （社外取締役）
                     永島 竜貴 （社外取締役）


                                                                以 上

【本件に関するお問い合わせ先】
株式会社スマートバリュー 社長室 Division 大門 朋恵
TEL：06-6227-5577 MAIL：info@g.smartvalue.ad.jp
お問い合わせフォーム：https://www.smartvalue.ad.jp/cgi-bin/inquiry.php/1