9416 ビジョン 2019-03-26 15:00:00

社外取締役および社外監査役との責任限定契約締結に関するお知らせ [pdf]

                                                      2019 年３月 26 日
各   位

                      会 社 名     株   式    会    社   ビ    ジ    ョ     ン
                      代 表 者 名   代 表 取 締 役 社 長 兼 CEO    佐野     健一
                                （コード番号：9416          東証第一部）
                      問 合 せ 先   取締役常務執行役員 CFO 兼管理本部長   中本     新一
                                                 （TEL.03-5325-0344）

    社外取締役および社外監査役との責任限定契約締結に関するお知らせ



当社は、当社定款第 29 条第２項および定款第 37 条第２項の規定に基づき、社外取締役および社外監
査役との間で、責任限定契約を締結いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

                           記

1. 社外取締役および社外監査役の氏名
   社外取締役  那珂 通雅
   社外監査役  中島 義則

2. 責任限定契約の締結日
   2019 年３月 26 日


3. 責任限定契約締結の根拠
   第 29 条第２項（取締役の責任免除）
    当会社は、会社法第 427 条第 1 項の規定により、取締役（業務執行取締役等である者を除く。
                                                  ）
   との間に、任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただ
   し、当該契約に基づく責任の限度額は、法令が規定する額とする。

    第 37 条第２項（監査役の責任免除）
     当会社は、会社法第 427 条第 1 項の規定により、監査役との間に、任務を怠ったことによる損
    害賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく賠償責任の限度
    額は、法令が規定する額とする。


4. 開示理由
    上記社外取締役および社外監査役との間で責任限定契約の内容などに合意が得られ、契約を締結
   いたしましたので、お知らせするものです。


                                                               以 上