2021 年 6 月 21 日
各 位
会社名 株式会社 テレビ東京ホールディングス
代表者名 代表取締役社長 石川 一郎
(コード番号: 9413 東証第 1 部)
問合せ先責任者 専務取締役 加増 良弘
(Tel. 03-3587 -3061 )
http s://www.txhd .co. jp
第 11 回定時株主総会における議決権行使結果について
当社は 2021 年 6 月 17 日に第 11 回定時株主総会を開催致しました。本総会における議決権行使の結果につ
き、下記の通りお知らせ致します。なお、すべての議案は原案通り可決されております。
1. 議決権の状況
議決権を有する株主数 7,451 名
総議決権個数 280,430 個
2. 議決権行使状況
株主数 3,466 名
議決権個数 259,501 個
行使率 92.54％
3. 決議事項の内容
第 1 号議案 剰余金処分の件
2021 年 6 月 18 日を効力発生日として、当社普通株式 1 株につき金 25 円を支払うことが可決されまし
た。
第 2 号議案 定款一部変更の件
大災害やパンデミックの発生など不測の事態により定時株主総会の開催が延期を余儀なくされるよう
な場合においても、取締役会の決議をもって、安定的かつ機動的に剰余金の配当等を行うことも可能なよ
うに、定款変更案第 47 条（剰余金の配当等の決定機関）を新設することが決定いたしました。
第 3 号議案 取締役 12 名選任の件
取締役に小孫茂、石川一郎、新実傑、加増良弘、松本篤信、狐﨑浩子、川崎由紀夫、大橋洋治（独立社
外取締役）
、岩沙弘道（独立社外取締役）
、岡田直敏（社外取締役）が再任されたほか、澤部肇（独立社
外取締役）
、奥正之（独立社外取締役）が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。これにより、
独立社外取締役の員数が全取締役の 3 分の 1 となりました。
なお、候補者 5 名を変更する修正動議が提出されましたが否決されました。
第 4 号議案 監査役 2 名選任の件
監査役に小田原明子、尾﨑道明（社外監査役）が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。
なお、候補者１名を変更する修正動議が提出されましたが否決されました。
第 5 号議案 取締役賞与支給の件
当期末時点の取締役（社外取締役を除く。また、取締役のうち子会社の取締役を兼任し当該子会社が役
員報酬を支給する取締役を除く。 名に対し、総額 20,800,000 円の範囲で取締役賞与を支給すること
）6
が決定いたしました。
第 6 号議案 取締役報酬額改定の件
取締役の報酬の総額は従来どおり年額 500 百万円以内として、内訳である社外取締役の報酬部分を社外
取締役の増員に伴って年額 20 百万円から年額 40 百万円以内に改めることが決定いたしました。
4. 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要
件ならびに当該決議の結果
（上段：当日出席）
（下段：議決権行使書またはインターネット行使）
決議の結果及び
賛成数 反対数 棄権数
決議事項 可決要件 賛成(反対)割合
(個) (個) (個)
(％)
第1号議案 102,554 0 0
(注)1 可決 99.93
剰余金処分の件 156,731 118 47
第2号議案 102,554 0 0
定款一部変更の件 142,750 14,098 47
(注)2 可決 94.54
第3号議案
取締役12名選任の件
102,554 0 0
小孫 茂 可決 91.52
134,896 21,952 48
102,554 0 0
石川一郎 可決 95.68
145,694 11,154 48
102,554 0 0
新実 傑 可決 94.30
142,109 14,739 48
102,554 0 0
加増良弘 可決 95.87
146,202 10,646 48
102,554 0 0
松本篤信 可決 99.72
156,175 673 48
102,554 0 0
狐﨑浩子 (注)3 可決 99.69
156,115 733 48
102,554 0 0
川崎由紀夫 可決 99.70
156,118 730 48
102,553 1 0
大橋洋治 可決 94.41
142,415 14,433 48
102,553 1 2
岩沙弘道 可決 96.70
148,338 8,510 48
102,553 1 0
岡田直敏 可決 85.53
119,380 37,468 48
102,553 1 0
澤部 肇 可決 99.87
156,579 269 48
102,553 1 0
奥 正之 可決 95.39
144,942 11,906 48
第4号議案
監査役2名選任の件
102,554 0 0
小田原明子 (注)3 可決 96.44
147,664 9,185 47
102,553 1 0
尾﨑道明 可決 92.65
137,845 19,004 47
第5号議案 102,554 0 0
(注)1 可決 96.10
取締役賞与支給の件 146,785 10,064 47
第6号議案 102,554 0 0
(注)1 可決 98.99
取締役報酬額改定の件 154,284 2,422 190
(注) 1．出席した株主の議決権の過半数の賛成によります。
2．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株
主の議決権の3分の2以上の賛成によります。
3．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株
主の議決権の過半数の賛成によります。
4．≪本定時株主総会における各議案の採決≫
本定時株主総会における各議案の採決は、議決権行使書面またはインターネットにより本定時株主
総会の前日までに行使された議決権の数及び本定時株主総会に出席した株主が挙手により行使した
議決権の状況によって、可決を確認しております。
本総会で議決権を行使した株主の総数は3,466名、その有する議決権数は259,501個でした。
≪当日出席した株主が行使した議決権の集計方法≫
上記の表に記載している賛成割合は、当日出席株主の賛否の実態を反映するために、本定時株主総
会の閉会後に出席株主から『議案に関するアンケート』を回収する方法により議案に対する賛否の意
向を確認したものであるため、必ずしも出席者全員の賛否の意向を表しているものではなく、アンケ
ートを回収できた議決権でのみ計算をしております。よって、採決時に挙手により行使された議決権
の数を表しているとは限りません。
賛成割合 ＝ 賛成数（事前行使＋当日アンケート）／ 議決権行使数（事前行使＋当日アンケート）
※1.当日アンケートは、回収できたもの及び賛否を確認できたもののみを集計しております。
※2.当日アンケートの回収率は、当日出席した株主の議決権の99.95％でした。
※3.各議案の賛成割合を計算する際の分母となる議決権行使数（事前行使＋当日アンケート）は
259,450個です。
以 上